300476 深市 胜宏科技

证券代码：300476              证券简称：胜宏科技              公告编号：2022-016
              胜宏科技（惠州）股份有限公司

  关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券

                      事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日
召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司第四届董事会和第四届监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：

  一、第四届董事会组成情况

    董事长：陈涛先生

    非独立董事：陈涛先生、刘春兰女士、何连琪先生、陈勇先生

    独立董事：初大智女士、刘晖女士、侯富强先生

    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

  二、第四届董事会各专门委员会人员组成情况

    1、董事会战略与投资委员会：陈涛先生（主任委员/召集人）、何连琪先生、初大智女士

    2、董事会审计委员会：初大智女士（主任委员/召集人）、陈勇先生、侯富强先生

    3、董事会薪酬与考核委员会：刘晖女士（主任委员/召集人）、刘春兰女士、
初大智女士

    4、董事会提名委员会：侯富强先生（主任委员/召集人）、陈涛先生、刘晖女士

  三、第四届监事会组成情况

    监事会主席： 王海燕女士

    非职工代表监事：魏军义先生、王海燕女士

    职工代表监事：王耘先生

    最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

  四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

    总经理：陈涛先生

    副总经理：何连琪先生、陈勇先生、赵启祥先生

    财务总监：朱国强先生

    董事会秘书：赵启祥先生

    证券事务代表：周响来先生

  五、公司董事会办公室联系方式

    电话：0752-3761918

    邮箱：zqb@shpcb.com

    通讯地址：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园

  六、部分监事届满离任情况

    由于任期届满，公司第三届监事会监事周宗华先生在本次监事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告日，周宗华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司对周宗华先生在任职期间为公司及监事会所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

                                    胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2022 年 4 月 8 日