证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2022-042
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召
开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>及部分管理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、修订原因
为更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治
理结构，根据最新的《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，
公司拟对《公司章程》及相关议事规则部分条款进行修订。
二、《公司章程》具体修订情况
修订前 修订后
第一条 ……《深圳证券交易所创业 第一条 ……《深圳证券交易所上市
板上市公司规范运作指引》（以下简称 公司自律监管指引第2号——创业板上市“《创业板规范运作指引》”）…… 公司规范运作》……
第十二条公司根据中国共产党章
新增第十二条（后续编号往后顺延） 程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公司
修订前 修订后
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 的股份。但是，有下列情形之一的除
程的规定，收购本公司的股份： 外：……
……
第二十五条 公司收购本公司股份，
第二十四条 公司收购本公司股份， 可以通过公开的集中交易方式，或要约方
可以…… 式进行。
公司收购本公司股份，可以……
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十六条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（二）项的原因收购 四条第一款第（一）项至第（二）项的原本公司股份的…… 可以依照本章程的规 因收购本公司股份的……应当经三分之定或者股东大会的授权，经三分之二以上 二以上董事出席的董事会会议决议。
董事出席的董事会会议决议。 ……
……
第二十九条 持有百分之五以上股 第三十条 持有 5%以上股份的股
份的股东、董事、监事、高级管理人 东、董事、监事、高级管理人员，……以员，……以及有国务院证券监督管理机构 及有中国证券监督管理委员会规定的其
规定的其他情形的除外。 他情形的除外。
第三十条 公 司 依 据 证 券 登 记 机 第三十一条 公司依据证券登记机
构…… 构……公司应当与证券登记机构签订股
份保管协议，定期查询主要股东资料以及
主要股东的持股变更（包括股权的出质）
情况，及时掌握公司的股权结构。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定的
担保事项； 担保事项；
修订前 修订后
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
…… ……
（四）连续 12 个月内担保金额超过 （四）连续 12 个月内担保金额超过
公司最近一期经审计总资产的 30%； 公司最近一期经审计净资产的 50%且绝
（五）连续 12 个月内担保金额超过 对金额超过 5,000 万元；
公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对 （五）连续 12 个月内担保金额超过
金额超过 5,000 万元； 公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
…… ……
公司为全资子公司提供担保，或者为 董事会审议担保事项时，必须经出席
控股子公司提供担保且控股子公司其他 董事会会议的三分之二以上董事审议同股东按所享有的权益提供同等比例担保， 意。股东大会审议本条第一款第二项担保属于本条第一项至第四项情形的，可以豁 事项时，必须经出席会议的股东所持表决免提交股东大会审议。股东大会审议本条 权的三分之二以上通过。
第（四）项担保事项时，必须经出席会议 公司为全资子公司提供担保，或者为
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 控股子公司提供担保且控股子公司其他
…… 股东按所享有的权益提供同等比例担保，
属于本条第一款第一项至第四项情形的，
可以豁免提交股东大会审议。
董事会审议担保事项时，必须经出席
董事会会议的三分之二以上董事审议同
意。股东大会审议本条第一款第五项担保
事项时，必须经出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
修订前 修订后
……
第四十四条 …… 第四十五条 ……
股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形
式召开。公司还将提供网络投票或视频、 式召开。除现场会议投票外，应当向股东电话等其他方式为股东参加股东大会提 提供股东大会网络投票服务，为股东参加供便利。股东通过上述方式参加股东大会 股东大会提供便利。股东通过上述方式参
的，视为出席。 加股东大会的，视为出席。公司股东大会
…… 现场会议应当在交易日召开，且现场会议
（四）公司现金分红政策的制定、调 结束时间不得早于网络投票结束时间。整、决策程序、执行情况及信息披露，以 ……
及利润分配政策是否损害中小投资者合 （四）聘用、解聘会计师事务所；
法权益； （五）因会计准则变更以外的原因作
（五）需要披露的关联交易、提供担 出会计政策、会计估计变更或重大会计差保（对合并报表范围内子公司提供担保除 错更正；
外）、委托理财、提供财务资助、募集资 （六）公司的财务会计报告、内部控金使用有关事项、公司自主变更会计政 制被会计师事务所出具非标准无保留审策、股票及其衍生品种投资等重大事项； 计意见；
（六）重大资产重组方案、股权激励 （七）内部控制评价报告；
计划、员工持股计划、回购股份方案； （八）相关方变更承诺的方案；
（七）公司拟决定其股票不再在深圳 （九）公司现金分红政策的制定、调
证券交易所交易，或者转而申请在其他交 整、决策程序、执行情况及信息披露，以
易场所交易或者转让； 及利润分配政策是否损害中小投资者合
（八）独立董事认为有可能损害中小 法权益；
股东合法权益的事项； （十）需要披露的关联交易、提供担
（九）相关法律、行政法规、部门规 保（对合并报表范围内子公司提供担保除章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 外）、委托理财、提供财务资助、募集资
则及公司章程规定的其他事项。 金使用有关事项、公司自主变更会计政
策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
修订前 修订后
（十一）重大资产重组方案、管理层
收购、股权激励计划、员工持股计划、回
购股份方案、公司关联方以资抵债方案；
（十二）公司拟决定其股票不再在深
圳证券交易所交易，或者转而申请在其他
交易场所交易或者转让；
（十三）独立董事认为有可能损害中
小股东合法权益的事项；
（十四）相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文
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