证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-169
万向新元科技股份有限公司
关于与产业投资人签署重整投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次签署《重整投资协议》存在因触发协议约定情形而导致协议被解除、终止的风险，亦可能出现重整投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的情形，敬请注意投资风险。
2、本次签署《重整投资协议》是公司化解风险、预重整及重整程序的必要环节，但该协议的签署不代表公司保壳成功，目前公司保壳事项仍存在较大不确定性，若最终未能成功保壳，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，公司股票交易被实施“退市风险警示”。同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司主要银行账户被冻结，公司股票交易被实施“其他风险警示”。
4、截至本公告披露日，前述“退市风险警示”及“其他风险警示”情形均未消除。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司存在以下退市风险：
（1）因2024年度财报被出具无法表示意见审计报告及否定意见内部控制，公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示；若2025年度未解决退市风险事项，公司股票将面临终止上市风险。
（2）公司已被实施退市风险警示，公司2025年前三季度实现营业收入6842.58万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-5502.48万元。若2025年度经审计的利润总额、净利润、扣非后的净利润三者孰低为负值且扣除后的营业收入
低于1亿元，或经审计的期末净资产为负值，公司股票将面临终止上市风险。
（3）若重整失败，公司可能被宣告破产并面临终止上市风险。
（4）若法院受理重整申请，公司股票将叠加实施退市风险警示。
一、公司预重整进展情况
1、2025年6月30日，公司披露了《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：临-2025-075），申请人以被申请人无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，请求法院裁定对被申请人进行重整及预重整，并通过预重整程序清偿申请人的债权。
2、2025年7月4日，公司收到江西省抚州市中级人民法院（以下简称“抚州中院”）送达的《决定书》[（2025）赣10破申1号、（2025）赣10破申1号之一]，决定对公司启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整阶段的临时管理人（以下简称“临时管理人”）。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于法院决定对公司启动预重整程序并指定预重整期间临时管理人的公告》（公告编号：临-2025-081）。
3、2025年7月4日，临时管理人就公司预重整债权申报事项发出通知。相关情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：临-2025-082）。
4、2025年7月28日，为顺利推进公司预重整和重整（若有）工作，整体化解公司债务危机，恢复和提升公司持续经营能力和盈利能力，维护和保障债权人公平受偿权益，临时管理人决定公开招募重整投资人。相关情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：临-2025-086）。
5、2025年8月11日，为了充分尊重意向投资人报名筹备工作及内部决策流程，有效保障各方参与重整投资的相关权利，最大限度保护公司全体债权人及投资者权益，临时管理人决定延长预重整投资报名期限及保证金缴纳期限。相关情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于招募重整投资人延期的公告》（公告编号：临-2025-101） 。
6、2025年8月14日，已向临时管理人提交报名材料并已按期足额缴纳意向保 证金的意向投资人共计21家（以联合体形式报名算作1家），其中意向产业投资 人10家，意向财务投资人11家。相关情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关
于招募重整投资人事项的进展公告》（公告编号：临-2025-102）。
7、2025年8月27日，为了有序推进新元科技（预）重整相关工作，核实新元科技作为债务人企业的资产负债情况，并以此为基础在（预）重整期间推动重整投资人招募工作，临时管理人决定公开招募和遴选新元科技（预）重整中介机构。相关情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公开招募和遴选（预）重整中介机构的公告》（公告编号：临-2025-111）。
8、2025年9月2日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权临时管理人向法院申请共益债务借款的议案》。为高效推进公司复工复产工作，保障全体债权人及中小投资者权益，公司董事会授权临时管理人向法院申请许可公司在预重整期间进行共益债务借款，通过临时管理人银行账户统一监督、管理相关资金的使用，申请额度不超过7000万元，并由临时管理人在此权限内办理相关手续。
9、2025年9月28日，公司收到抚州中院送达的《决定书》[（2025）赣10破申1号]，抚州中院决定延长公司预重整期间三个月至2026年1月3日。
10、2025年9月28日，公司收到抚州中院送达的《公告》[（2025）赣10破申1号]、临时管理人发来的《万向新元科技股份有限公司预重整第一次临时债权人会议通知》，经临时管理人研究决定，于2025年10月17日上午10时30分召开第一次临时债权人会议。
11、2025年10月17日，公司通过网络方式召开万向新元科技股份有限公司预重整第一次临时债权人会议。
12、2025年10月24日，公司收到临时管理人发来的《万向新元科技股份有限公司预重整案第一次临时债权人会议召开及表决情况说明》，本次会议全部五项表决事项均已获得本次会议表决通过。
13、2025年11月10日、11月11日，公司收到临时管理人发来的《新元科技重整投资人遴选结果告知函》和《公证书》。获悉新元科技重整投资人遴选评审委员会根据《新元科技重整投资人遴选评审规则及评分细则》依法评审打分，并经江西省抚州市赣东公证处进行现场监督公证，确认随锐绿技行启宸联合体（牵头投资人：随锐科技集团股份有限公司）为新元科技重整正选投资人；确认光和金资投资联合体（牵头投资人：汕头市光和投资合伙企业（有限合伙））为新元科
技重整备选投资人。
二、投资人基本情况
（一）北京随锐新元创新科技中心（有限合伙）
1、基本工商信息
企业名称：北京随锐新元创新科技中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91110108MAK34GBK5U
企业类型：有限合伙企业
注册资本：40000万元
注册地址：北京市海淀区建西苑中里1号楼1层商业1505号
执行事务合伙人：海南经济特区随锐科技有限公司（委派代表：舒骋）
成立日期：2025年12月8日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；供应链管理服务；品牌管理；企业总部管理；企业形象策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；酒店管理；园区管理服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构
序号 股东名称 出资比例
1 海南经济特区随锐科技有限公司 25%
2 浙江锐穗科技有限公司 75%
合计 100％
3、实际控制人 ：舒骋
4、近三年主营业务情况与主要数据
近三年主营业务情况介绍：北京随锐新元创新科技中心（有限合伙）因成立
时间较短， 暂无业务情况与财务数据。其执行事务合伙人海南经济特区随锐科技 有限公司近三年的主要财务数据如下：
财务指标 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日
总资产（万元） 207.93 208.36 208.10
总负债（万元） 11.42 1.20 0.10
所有者权益（万元） 196.51 207.16 208.00
财务指标 2024年 2023年 2022年
营业总收入（万元） 0.00 0.00 0.00
利润总额（万元） -10.65 -0.84 0.00
净利润（万元） -10.65 -0.84 0.00
5、关联关系或一致行动关系说明
北京随锐新元创新科技中心（有限合伙）与新元科技及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。
随锐科技集团股份有限公司与北京随锐新元创新科技中心（有限合伙）存在关联关系，具体为同一实际控制人控制下的企业。
本次重整投资后，北京随锐新元创新科技中心（有限合伙）通过与绿技行（武汉）投资合伙企业（有限合伙）签订一致行动协议，将构成一致行动关系。
6、锁定期安排
自股票登记至指定证券账户之日起36个月。
7、股权代持情况
根据北京随锐新元创新科技中心（有限合伙）提供的资料，北京随锐新元创新科技中心（有限合伙）不存在代他人持有公司股份的情形。
8、本次投资的资金来源
本次重整投资的资金来源为自有资金和自筹资金。
（二）随锐科技集团股份有限公司
1、基本工商信息
企业名称：随锐科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91110108783954125U
企业类型：股份有限公司
注册资本：53101.8225万元
注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院19号楼1层101室
法定代表人：舒骋
成立日期：2006年01月23日
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；投资管理；投资咨询；企业策划；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、金属材料、家用电器、自行开发的产品；人工智能机器人的产品设计；技术进出口、货物进出口；人工智能机器人生产、维修（限分支机构）；计算机及通讯设备的租赁；组装加工手机和平板电脑（限分支机构经营）；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2021年04月28日）；从事互联网文化活动；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗机械以外的内容）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动
