300469 深市 信息发展

  证券代码：300469      证券简称：信息发展    公告编号：2021-073
          上海信联信息发展股份有限公司

          第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年10月25日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、 会议表决情况

  1、审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核符合法律、法规的规
定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网刊登的《上海信联信息发展股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、第五届监事会第七次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                              上海信联信息发展股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 25 日