证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2021-072
上海信联信息发展股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年10月25日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，公司董事顾成先生因工作原因无法出席董事会，委托董事李晶先生代为行使表决权，公司独立董事陆明泉先生因工作原因无法出席董事会，委托独立董事张金牛先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》
公司董事会审议并通过了《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》。
具体内容详见公司2021年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海信联信息发展股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2021年10月25日
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