证券代码：300464 股票简称：星徽股份 公告编号：2022-030
广东星徽精密制造股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资品种：低风险、流动性高的理财产品。
2、投资额度：任一时点不超过 60,000 万元，在该额度内可滚动使用。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22
日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 60,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。具体情况如下：
一、理财事项概述
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提下，公司使用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的管理能力，获得更好的财务收益。
2、投资额度
任一时点不超过 60,000 万元，在该额度内可滚动使用。
3、投资品种
低风险、流动性高的理财产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、实施方式
股东大会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。
6、关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、资金来源：自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司和股东谋求更多的回报。
四、相关审议程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 60,000 万元闲置自有资金购买
低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 60,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。
3、独立董事意见
独立董事认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司及子公司使用不超过 60,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务部门负责具体购买事宜。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议。
2、公司第四届监事会第十六次会议。
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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