300460 深市 惠伦晶体

 证券代码：300460        证券简称：惠伦晶体        公告编号：2021-114
              广东惠伦晶体科技股份有限公司

      关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17
日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

    公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属流程于 2021 年 12 月 14
日实施完毕，300 万股归属股票于 12 月 16 日上市流通，公司股本因此增至
279,004,251 股。现对《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中有关条款做相应修改，具体情况如下：

序号            原章程条款                  修改后的章程条款

1      第六条 公司注册资本为人民币  第六条 公司注册资本为人民币

        27,600.4251 万元。            27,900.4251 万元。

2      第十九条 公司股份总数为      第十九条 公司股份总数为

        276,004,251 股，均为普通股。  279,004,251 股，均为普通股。

    除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。

    特此公告。

                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 17 日