证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2020-1214-003
珠海全志科技股份有限公司
关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易及转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“全志科技”）于2017年10月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联人龚晖先生、珠海芯之存投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海芯之存”）等共同出资设立珠海妙存科技有限公司（以下简称“妙存科技”）。妙存科技注册资本为人民币5,000万元，其中公司以自有资金出资人民币990万元，占注册资本的19.80%。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
2.近日，公司接到关联人龚晖先生通知，龚晖拟将其持有的妙存科技44.20%股权转让给新余市晶妙芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶妙芯”）。同时，上述交易完成后，公司及晶妙芯、珠海芯之存、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿泰投资”）拟以妙存科技股权置换深圳市晶存科技有限公司（以下简称“晶存科技”）的股权。鉴于公司目前的业务未涉及存储器模组等相关业务；妙存科技与晶存科技所处存储行业近年发展迅速，前景广阔，通过股权置换有利于双方发挥业务协同作用，符合公司利益。因此，公司拟放弃上述的股权转让涉及的优先购买权。
3.公司于2020年12月11日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易及转让参股公司股权的议案》。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
4.交易对手方龚晖为公司持股5%以上的股东，龚晖为公司的关联自然人，晶妙芯、珠海芯之存为公司关联法人，公司本次放弃股权转让优先购买权事项构成
关联交易。本次关联交易金额在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
5.公司本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。
二、交易对手方情况及关联关系
（一）交易对手方
1.公司名称：新余市晶妙芯管理咨询合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91360504MA39RFXJ4J
3.住所：江西省新余市高新开发区新城大道总部经济服务中心 2 楼 274 室
4.企业类型：有限合伙企业
5.执行事务合伙人：龚晖
6.成立日期：2020 年 11 月 23 日
7.经营范围：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8.合伙人名录及出资情况
序号 出资人姓名 认缴出资额（万元） 所占比例（%）
1 龚晖 750 93.75%
2 贺红 50 6.25%
合计 800 100.00%
9.关联关系：龚晖为全志科技的持股 5%以上股东，龚晖为晶妙芯的普通合
伙人。因此，晶妙芯为公司关联方。
10.是否为失信被执行人：否
（二）交易对手方
1.公司名称：深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91440300MA5DQ45R38
3.住所：深圳市南山区粤海街道海德三道航天科技广场 A 座 2203 室
4.企业类型：有限合伙企业
5.执行事务合伙人：鸿泰（深圳）产业投资基金管理企业（有限合伙）
6.成立日期：2016 年 12 月 2 日
7.经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；对未上市企业进行股权投资；股权投资；投资咨询等。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
8.合伙人名录及出资情况
序号 出资人名称 认缴出资额（万元） 所占比例（%）
1 国家集成电路产业投资基金股 70,000 43.75%
份有限公司
2 深圳市引导基金投资有限公司 40,000 25.00%
3 深圳市汇通金控基金投资有限 30,000 18.75%
公司
4 广东省粤科江门创新创业投资 10,000 6.25%
母基金有限公司
5 西藏紫光科技开发有限公司 8,000 5.00%
6 鸿泰（深圳）产业投资基金管 2,000 1.25%
理企业（有限合伙）
合计 160,000 100.00%
9.关联关系：与全志科技无关联关系。
10.是否为失信被执行人：否
（三）交易对手方
1.公司名称：珠海芯之存投资合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91440400MA4X5PB85D
3.住所：珠海市横琴新区琴政路 588 号 1 栋 3102 房
4.企业类型：有限合伙企业
5.执行事务合伙人：龚晖
6.成立日期：2017 年 9 月 25 日
7.经营范围：以自有资金进行项目投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8.合伙人名录及出资情况
序号 出资人姓名 认缴出资额（万元） 所占比例（%）
1 龚晖 77 15.40%
2 张猛 75 15.00%
3 刘林 50 10.00%
4 李娟娟 25 5.00%
5 温佳强 25 5.00%
6 胡文锋 25 5.00%
7 张立鹏 25 5.00%
8 付本涛 25 5.00%
9 李儒 20 4.00%
10 苏界伟 15 3.00%
11 刘斌 15 3.00%
12 何毅阳 15 3.00%
13 陈芳艺 15 3.00%
14 宋魏杰 15 3.00%
15 周坤 15 3.00%
16 曾裕 15 3.00%
17 熊剑锋 15 3.00%
18 李娇 10 2.00%
19 廖博伦 10 2.00%
20 贺乐 5 1.00%
21 陈晓森 5 1.00%
22 王春南 3 0.60%
合计 500 100.00%
9.关联关系：龚晖为全志科技的持股 5%以上股东，龚晖为珠海芯之存的普
通合伙人。因此珠海芯之存为公司关联方。
10.是否为失信被执行人：否
（四）交易对手方
1.姓名：龚晖
2.性别：男
3.国籍：中国
4.身份证号码：44040219**********
5.住址：广东省珠海市香洲区前山******
6.关联关系：龚晖为全志科技的持股5%以上股东。龚晖为公司关联自然人。
7.是否为失信被执行人：否
（五）交易对手方
1.公司名称：深圳市晶存科技有限公司
2.统一社会信用代码：91440300MA5DR4E13A
3.住所：深圳市福田区福保街道福保社区桃花路 1-3 号达升大楼 2 层 FB 区
4.企业类型：有限责任公司
5.法定代表人：文建雄
6.注册资本：5,000 万元人民币
7.成立日期：2016 年 12 月 22 日
8.经营范围：电子产品及其他电子器件的技术开发与销售；移动用户终端产品、电子产品的上门维修，电子产品的技术咨询、技术转让及相关技术服务、技术检测；集成电路的设计与开发、技术检测；软件技术的设计与开发；国内贸易；从事货物及技术的进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）移动用户终端产品、电子产品的生产。
9.股权结构：
出资人名称 认缴出资额（万元） 所占比例（%）
新余市晶存管理咨询合伙企业 4,000 80.00%
（有限合伙）
深圳市晶存科技研发合伙企业 1,000 20.00%
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