证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-077
深圳市赢合科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月
17 日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。全体董事签署了关于同意 豁免第五届董事会第二十四次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议 的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十九日
