证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-120
北京赛微电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日召开
2023 年第三次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同
组成公司第五届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 9 月
5 日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了高级管理人员和证券事务代表，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
非独立董事：杨云春先生（董事长）、张帅先生、王玮冰先生、张阿斌先生。
独立董事：王玮先生、刘婷女士、付三中先生。
公司第五届董事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。
公司第五届董事会成员（简历见附件 1）均具备担任上市公司董事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失
信被执行人。
独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：杨云春先生（召集人）、张帅先生、王玮先生。
审计委员会：刘婷女士（召集人）、王玮先生、付三中先生。
薪酬与考核委员会：刘婷女士（召集人）、付三中先生、杨云春先生。
提名委员会：王玮先生（召集人）、付三中先生、杨云春先生。
各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。第五届董事会审计委员会均由独立董事组成，薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人刘婷女士为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、公司第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监
事 2 名，具体成员如下：
职工代表监事：罗大杰先生（监事会主席）。
非职工代表监事：闻静女士、赵晗阳先生。
公司第五届监事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。
公司第五届监事会成员（简历见附件 2）均具备担任上市公司监事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司第五届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
总经理：杨云春先生。
副总经理：Yuan Lu 先生、张阿斌先生、周家玉女士、刘波先生。
董事会秘书、财务总监：张阿斌先生。
证券事务代表：孙玉华女士。
上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员（简历见附件 3）均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
张阿斌先生、孙玉华女士（简历见附件 3）均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
职务 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张阿斌 孙玉华
电话 010-82252103 010-82251527
传真 010-59702066 010-59702066
电子信箱 ir@smeiic.com ir@smeiic.com
北京市西城区裕民路 18 号北环中心 北京市西城区裕民路 18 号北环中心
联系地址 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开 A 座 2607 室、北京市北京经济技术
发区科创八街 21 号院 1 号楼 开发区科创八街 21 号院 1 号楼
六、公司董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事届满离任情况
本次换届选举后，公司第四届董事会董事苗威先生、丛培国先生、景贵飞先生不再担任公司董事及董事会各相关专门委员会委员职务，亦不再担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，苗威先生、丛培国先生、景贵飞先生均未持有公司股份，
均不存在应当履行但未履行的承诺事项。
（二）监事届满离任情况
本次换届选举后，公司第四届监事会主席郭鹏飞先生、监事马琳先生不再担任公司监事职务，其中郭鹏飞先生仍在公司继续担任其他职务，马琳先生不再担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，郭鹏飞先生持有公司股份 456,000 股，占公司总股本的0.06%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。其股份变动将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。
截至本公告披露日，马琳先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。
（三）高级管理人员及证券事务代表届满离任情况
本次换届选举后，蔡猛先生不再担任公司副总经理、财务总监职务，亦不再担任公司其他任何职务；刘波先生不再担任公司证券事务代表职务，但仍在公司担任副总经理职务。
截至本公告披露日，蔡猛先生持有公司股份 239,738 股，占公司总股本的0.03%，刘波先生持有公司股份 375,784 股，占公司总股本的 0.05%，均不存在应当履行但未履行的承诺事项。其股份变动均将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。
刘波先生长期担任公司证券事务代表，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的 IPO、并购重组、再融资、战略转型以及信息披露、合规运作等事项发挥了重要作用，公司及董事会对其担任证券事务代表期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
上述离任董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，为公司上市后的业务规划、战略转型、规范运作和健康发展发挥了积极作用；蔡猛先生长期从事财务工作，为公司的业务发展、再融资、战略转型等事项发挥了重要作用。公司及董事会对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京赛微电子股份有限公司董事会
2023 年 9 月 22 日
一、非独立董事
1、杨云春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 9 月出生，美
国加州大学河滨分校电子工程博士。1993 年 7 月至 1998 年 2 月任央企工程
师；1998 年 3 月至 2007 年 12 月在境外求学及工作；2008 年初归国创业，
2008 年 5 月至 2015 年 9 月历任公司执行董事、总经理；2011 年 9 月至今任
公司董事长；2020 年 9 月至今兼任公司总经理；现同时担任了公司下属参控股子公司董事长、执行董事兼总经理、董事，合伙企业投资委员会委员等职务，并同时兼任了其他单位的执行董事、经理等职务。
截至本公告披露日，杨云春先生持有公司股份 184,346,719 股，占公司
总股本的 25.13%，为公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、张帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月出生，英国
南安普敦大学微电子系统设计专业硕士。2008 年至 2020 年任职于国家开发银行；2020 年 8 月至今任职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资一部副总经理、投资二部副总经理；2022 年 3 月至今任公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司董事；2021 年 8 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，张帅先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。张帅先生与公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处
分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
3、王玮冰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，中
国科学院微电子研究所工学博士。2005 年至今历任中国科学院微电子研究所副研究员、研究员；2017 年 8 月至今任北京中科赛微电子科技有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，王玮冰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公
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