300455 深市 康拓红外

证券代码：300455        证券简称：康拓红外        公告编号：2022-043
          北京康拓红外技术股份有限公司

          2022 年第四次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临时
董事会于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2022
年 8 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事邵文峰先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

  一、审议通过《关于补选董事的议案》

  以赞同票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过提名李永先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人的议案。

  以赞同票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过提名姚钧先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人的议案。

  以赞同票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过提名王涛先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人的议案。

  《关于补选董事的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

  二、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》


  《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

  表决结果：赞同票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

  特此公告。

                                  北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 8 日