证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2020-020
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议通知于 2020 年 3 月 18 日以电话及电子邮件送达方式发出，并于 2020 年 3
月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场投票及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。其中：董事钟华女士、独立董事虞义华先生、蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总经理雷凤莲女士所作的《2019 年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕 2019 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了公司年度工作任务。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2019 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司现任独立董事周益平先生、虞义华先生、蒋海洪先生以及报告期内曾担任公司第三届董事会独立董事职务的浦冠新先生分别向董事会提
交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2019 年度述职报告》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
2019 年度，公司实现营业收入 72,166.81 万元，较上年同期增长 35.83%；
归属于上市公司股东的净利润为 6,168.31 万元，较上年同期增长 49.91%。公司2019 年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准的无保留审计意见。
董事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019年度的财务状况和经营成果。公司 2019 年度有关详细财务数据请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2019 年年度报告全文》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司《2019 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告，《2019 年年度报告披露的提
示性公告》于 2020 年 3 月 28 日在《证券时报》刊登。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 61,683,106.48 元，按 10%提取法定盈余公积金5,941,269.59 元后，当年实现可分配利润 55,741,836.89 元，加上以前年度结
转的未分配利润 246,982,105.91 元，扣除报告期内因实施 2018 年度利润分配已
发放的现金股利 16,331,500.00 元（含税），截止到 2019 年 12 月 31 日，公司合
计可供分配利润为 286,392,442.80 元人民币。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司在《上市招股意向书》中确定的现金分红比例（采取现金方式分配股利，每一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%），公司拟定的 2019 年度利润分配预
案为：以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 262,705,000 股为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 26,270,500.00 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司重大投资、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合
公司的实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。
公司独立董事和监事会分别发表了独立意见和书面审核意见。公司《2019年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
七、审议通过《关于变更总经理的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于变更总经理的公告》（公告编号：2020-026）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
八、逐项审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年薪酬的议案》
8.1、《关于公司董事长彭义兴先生 2020 年薪酬的议案》
参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司董事长彭义兴先生 2020年基本薪酬拟定为 420,000 元（税前），同时根据 2020 年绩效考核情况发放绩效奖金不超过 315,000 元（税前）。关联董事彭义兴先生、雷凤莲女士回避对本议案的表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
8.2、《关于公司副董事长雷凤莲女士 2020 年薪酬的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司副董事长雷凤莲女士 2020 年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司副董事长雷凤莲女
士 2020 年基本薪酬拟定为 378,000 元（税前），同时根据 2020 年绩效考核情况
发放绩效奖金不超过 283,500 元（税前）。关联董事彭义兴先生、雷凤莲女士回避对本议案的表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
8.3、《关于公司董事毛志平先生 2020 年薪酬的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司董事毛志平先生 2020 年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司董事毛志平先生 2020 年基本薪酬拟定为 378,000 元（税前），同时根据 2020 年绩效考核情况发放绩效奖金不超过 283,500 元（税前）。关联董事毛志平先生回避对本议案的表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避
8.4、《关于公司独立董事周益平先生 2020 年津贴的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司独立董事周益平先生 2020 年津贴的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司独立董事周益平先生 2020 年津贴拟定为 48,000 元（税前），独立董事周益平先生回避了对本议案的表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避
8.5、《关于公司独立董事虞义华先生 2020 年津贴的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司独立董事虞义华先生 2020 年津贴的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司独立董事虞义华先生 2020 年津贴拟定为 48,000 元（税前），独立董事虞义华先生回避了对本议案的表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避
8.6、《关于公司独立董事蒋海洪先生 2020 年津贴的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司独立董事蒋海洪先生 2020 年津贴的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司独立董事蒋海洪先生 2020 年津贴拟定为 48,000 元（税前），独立董事蒋海洪先生回避了对本议案的表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避
8.7、《关于公司监事 2020 年薪酬方案的议案》
对在公司内还担任除监事以外的其他管理职务的，领取其管理职务对应的报酬。不额外发放监事津贴。
经参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司拟定的监事会成员各自担任的管理职务 2020 年薪酬为：
姓名 职务 2020 年薪酬（税前） 绩效考核奖金不超过
（税前）
余珍珠 监事长、物控部经理 146,880 元 61,200 元
张黎明 监事、审计部经理 144,924 元 60,385 元
张琳 监事、行政人事总监 210,000 元 122,500 元
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
8.8、《关于公司副总经理、财务总监乐珍荣先生 2020 年薪酬的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司副总经理、财务总监乐珍荣先生 2020 年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司副总经理、
财务总监乐珍荣先生 2020 年基本薪酬拟定为 360,000 元（税前），同时根据 2020
年绩效考核情况发放绩效奖金不超过 270,000 元（税前）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
8.9、《关于公司副总经理彭玲女士 2020 年薪酬的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司副总经理彭玲女士 2020 年薪酬的议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，同意公司副总经理彭玲女士 2020年基本薪酬拟定为 360,000 元（税前），同时根据 2020 年绩效考核情况发放绩效奖金不超过 270,000 元（税前）。关联董事彭义兴先生、雷凤莲女士回避对本议案的表决
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