证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2021-010
安徽山河药用辅料股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十次会议于2021 年 4 月 9 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会
议董事9 人，实际出席会议董事9 人。公司第四届董事会第二十次会议通知已于2020 年3 月30 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《公司2020 年度总经理工作报告》
会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
二、审议通过《公司2020 年度董事会工作报告》
《公司 2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2020 年度财务决算报告》
2020 年公司继续以“转型升级、提质增效”为主题，强化管理，提高运营质量，开拓高端市场。报告期内，公司主要会计数据和财务指标均取得正向提升，营业收入 53，120 万元，同比增长 14.47%；归属于母公司所有者的净利润为9，394 万元，同比增长11.35%。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会成员认真审核了公司《2020 年年度报告》及其摘要，认为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2020 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2020 年度利润分配预案》
经天职国际（特殊普通合伙）会计师事务所审计，母公司 2020 年度净利润92,602,226.73 元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积9,260,222.67 元。本年度利润分配预案：以公司总股本 18046.707 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.50 元（含税），合计派发现金股利 45,116,767.50 元， 剩余未分利润结转以后年度。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议《关于续聘2021 年度审计机构的议案》
同意续聘天职国际（特殊普通合伙）会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议《关于公司2021 年董事、监事薪酬的议案》
2021 年公司独立董事津贴按月发放,每月 4000 元(含税)；在本公司
任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬, 其余董、监事不在公司领取报酬。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于 2020 年公司高管薪酬分配及 2021 年公司高管
薪酬考核方案的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
九、审议通过《公司 2020 年内部控制有效性的自我评价报告》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向农业银行淮南经济开发区支行、招商银行股份有限公司淮南分行、中国民生银行合肥分行营业部、浦发银行淮南分行、交通银行淮
南分行营业部、中国银行淮南分行等银行共申请综合授信不超过 38000万元，公司控股子公司曲阜天利拟向当地金融机构共申请综合授信不超过5000 万元。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2021 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0票。
董事文德镛回避表决。
十二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经核查公司董事会成员认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
十四、审议通过《关于召开2020 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》
公司董事会同意于2021 年 5 月 7 日召开安徽山河药用辅料股份有限
公司2020 年年度股东大会,审议上述议案二、三、四、五、六、七、十及《公司 2020 年度监事会工作报告》、《关于补选公司第四届监事会非职工
代表监事的议案》共9 项议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
公司现任独立董事周建平先生、李健先生、顾光女士向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》并将在2020 年度股东大会上进行述职。
十五、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
公司董事会经核查，认为公司在控制投资风险的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，现根据实际经营需要，同意将自有闲置资金进行现金管理的最高额度由不超过 20,000 万元人民币调整为不超过25,000 万元人民币，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
特此决议
备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于有关事项的独立意见和事前认可
3、深交所要求的其他文件
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月九日
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