证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-020
安徽山河药用辅料股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
安徽山河药用辅料股份有限公司于2019年4月2日召开了
第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过
了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对
本次利润分配预案发表了同意的独立意见。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018
年度实现净利润净利润77,198,406.90元，归属母公司所有者的
净利润70,109,458.06元。根据《公司章程》和有关规定，提取
盈余公积6,014,500.47元。截至2018年12月31日，公司累计
未分配利润为251,055,492.78元，资本公积余额66,502,949.30
元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回
报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综
合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经公司控股股东尹正龙提议，董事会审议通过分配预案：以截至2018年12月31日的总股本13,9200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发人民币27,840,000.00元，剩余未分利润结转以后年度。
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二日
