证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-071
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 27 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司经营范围情况
变更前经营范围：研究、开发安全技术防范产品；计算机及外围设备、软件、电子元器件、电讯器材、机电设备的技术开发；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口（不含分销业务）；销售自产产品；出租办公用房；生产安全技术防范产品（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
变更后经营范围：安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；安全咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；电子元器件制造；机电耦合系统研发；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数字技术服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；计算机信息系统安全专用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营范围变更等实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体《公司章程》修订如下：
原条款 修订后条款
第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范北 第一条 为维护北京汉邦高科数字技术股份有限公
京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公 司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东、职工和 司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定， 和其他有关规定，制定本章程。
制订本章程。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人 第八条 公司董事长是代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
购的股份为限对公司承担责任。公司以其全部财产 任。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 公司可以起诉股东、董事、高级管理人员
事、总经理和其他高级管理人员
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
的副总经理、董事会秘书、财务负责人（即财务总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。
监）等
第十四条 公司的经营范围为：研究、开发安全技 第十五条 公司的经营范围为：安全技术防范系统
术防范产品；计算机及外围设备、软件、电子元器 设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；安全 件、电讯器材、机电设备的技术开发；技术咨询、 咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机 技术服务；货物进出口、技术进出口（不含分销业 软硬件及辅助设备零售；软件开发；电子元器件制 务）；销售自产产品；出租办公用房；生产安全技 造；机电耦合系统研发；信息技术咨询服务；工程 术防范产品（限在外埠从事生产经营活动）。（市 技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）； 场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依 数字技术服务；普通机械设备安装服务；货物进出 法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内 口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备销售； 容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 电子专用设备销售；非居住房地产租赁；计算机信
止和限制类项目的经营活动。） 息系统安全专用产品销售；技术服务、技术开发、
原条款 修订后条款
根据自身发展能力和业务需要，经修改本章程，并 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息经有关审批机关批准和公司登记机关核准，公司可 系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；
变更经营范围。 人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；
人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件
开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工
智能硬件销售；人工智能公共数据平台；（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
第十五条 公司的资本划分为股份，每一股份的金 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
额相等。
公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证
明股东所持股份的凭证。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。支付相同价额。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十三条 公司或者公司的子公司（包括公司的属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展需要，依照法律、 第二十四条 公司根据经营和发展需要，依照法律、法规的规定经股东大会作出决议，国家授权的主管 法规的规定经股东会作出决议，可以采用下列方式
部门批准，可以采用下列方式增加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东
