证券代码:300443 证券简称:金雷风电 公告编号：2018-013
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年4月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018年3月30日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《2017年年度报告及其摘要的议案》。
《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》详见2018年4
月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会表决。
二、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”与第九节“公司治理”部分。公司独立董事杨校生先生、郭廷友先生、郑元武先生向董事会提交了独立董事2017年度述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
公司《2017 年年度报告》和《独立董事 2017 年度述职报告》
详见2018年4月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
三、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了总经理伊廷学先生所作的《公司2017年度
总经理工作报告》，认为2017年度公司经营管理层有效执行了董事
会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
公司《2017 年度财务决算报告》详见公司 2018年 4月 10日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
五、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公
司章程》等的有关规定，考虑到公司2018年度重大资金安排计划和
发展规划，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为:不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等的相关规定，与公司业绩与发展计划相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见2018年4月10日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017
年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会表决。
六、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司2018年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信等业务，申请总额不超过 6 亿元人民币。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见2018年4月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会表决。
八、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的
议案》
《2017年度内部控制自我评价报告》详见 2018年 4月 10日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2018年4月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
《关于变更公司总经理的公告》详见2018年4月10日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中严格遵循相关的执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、独立，为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构，并由公司董事会根据市场行情决定瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作报酬。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会表决。
十二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
《关于调整独立董事津贴的公告》详见2018年4月10日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会表决。
十三、审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 《累积投票制实施细则》详见2018年4月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会表决。
十四、审议通过了《关于提请公司召开2017年年度股东大会的
议案》
公司定于2018年5月4日（星期五）召开 2017年年度股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见2018年 4
月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年年度股东大会通知的
公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
2018年4月9日
