福建广生堂药业股份有限公司
章程及相关制度修订对照表
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司相关情况的变化，公司对《公司章程》、《独立董事制度》等 10 个制度中部分条款进行修订。
上述制度修订事项已经公司于2022年4月21日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，其中对《公司章程》、《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易规则》、《对外担保制度》、《募集资金管理办法》的修订事项尚须提交公司股东大会审议。
目 录
《公司章程》修订对照表...... 1
《独立董事制度》修订对照表...... 4
《股东大会议事规则》修订对照表...... 8
《关联交易规则》修订对照表...... 10
《对外担保制度》修订对照表...... 11
《募集资金管理办法》修订对照表...... 12
《信息披露事务管理制度》修订对照表...... 18
《重大信息内部报告制度》修订对照表...... 23
《内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表...... 26
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订对照表 ...... 29
一、《公司章程》修订对照表
修改条款 修订前 修订后
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
第十二条 - 织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股
份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证
第三十条 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
月时间限制。 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括
…… 其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的
股票或者其他具有股权性质的证券。
……
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
第四十一 权： 权：
条 …… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
过。
……
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司
过。 提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益
…… 提供同等比例担保，属于本条第二款第（一）、（二）、
第四十二 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司 （三）、（五）项情形的，可以豁免提交股东大会
百条 提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益 审议。
提供同等比例担保，属于本条第二款第（一）、（二）、 公司为控股子公司提供担保，如每年发生数量众
（三）、（五）项情形的，可以豁免提交股东大会 多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交
审议。 董事会或者股东大会审议的，公司可以对资产负债
率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类子公
司分别预计未来十二个月的新增担保总额度，并提
交股东大会审议。
监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面
通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机 通知董事会，同时向证券交易所备案。
构和证券交易所备案。 发出股东大会通知至股东大会结束当日期间，召
第五十条 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得 集股东持股比例不得低于 10%。
低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证
券交易所提交有关证明材料。
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他
第五十六 通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表 方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他
条 决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间 方式投票的开始时间不得早于现场股东大会召开
不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15，其结 前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开
束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大
…… 会结束当日下午 3:00。
……
下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东大会以特别决议通过：
第七十八 …… ……
条 （二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
…… ……
……
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
…… 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权 决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总
第七十九 股份的股东等主体可以作为征集人，自行或者委托 数。
条 证券公司、证券服务机构，公开请求股东委托其代 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权
为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监
东权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集 会的规定设立的投资者保护机构可以作为征集人，
股东权利。 自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求
…… 股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案
权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相
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