300432 深市 富临精工

证券代码：300432        证券简称：富临精工        公告编号：2024-004
                    富临精工股份有限公司

              第五届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通
知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2024 年 1 月 11 日以通讯
表决方式召开。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

    一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

  鉴于公司原董事彭建生先生于近日辞去其董事职务，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名岳小平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-005）。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年
第二次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                        富临精工股份有限公司

                                                董事会

                                            2024 年 1 月 11 日