300428 深市 立中集团

股票代码：300428              股票简称：立中集团        公告编号：2023-071 号
          立中四通轻合金集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内
    审部负责人、董事会秘书、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15
日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立董事，共
同组成公司第五届董事会；选举产生了 1 名非职工代表监事，与公司 2023 年 4
月 24 日召开的职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期均为自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。

  2023 年 5 月 15 日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第
一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任公司第五届高级管理人员、内审部负责人、董事会秘书及证券事务代表，相关人员简历详见附件。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

  一、公司第五届董事会组成情况

  公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

  非独立董事：臧永兴先生（董事长）、臧永建先生（副董事长）、臧立国先生、臧永奕先生；

  独立董事：唐炫先生、杨世忠先生、路达先生；

  公司第五届董事会任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。
  董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  二、董事会各专门委员会组成情况

  公司第五届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

  战略委员会：臧永兴、臧立国、杨世忠，其中臧永兴为召集人；

  提名委员会：路达、臧永建、唐炫，其中路达为召集人；

  薪酬与考核委员会：杨世忠、路达、臧永奕，其中杨世忠为召集人；

  审计委员会：唐炫、杨世忠、臧永兴，其中唐炫为召集人；

  专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

  上述委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  三、公司第五届监事会组成情况

  公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名、职工代表监
事 2 名，具体成员如下：

  非职工代表监事：赵清华先生（监事会主席）；

  职工代表监事：孙杰武先生、张燕燕女士；

  公司第五届监事会任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  四、公司聘任高级管理人员的情况

  总裁：臧永兴先生


  副总裁：张建良先生、王文红先生、郭军辉先生、李志国先生

  财务总监：杨国勇先生

  董事会秘书：李志国先生

  上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

  根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

  公司董事会秘书李志国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    五、公司聘任内审部负责人的情况

  公司聘任张金利先生为公司内审部负责人，任期三年，自第五届董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    六、公司聘任证券事务代表的情况

  证券事务代表：冯禹淇女士，证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司证券事务代表冯禹淇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    七、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

  联系人：李志国先生（董事会秘书），冯禹淇女士（证券事务代表）


  联系电话：0312-5806816

  传真：0312-5806515

  电子邮箱：info@stnm.com.cn

  办公地址：河北省保定市七一东路 948 号

  八、公司部分董事届满离任情况

  因任期届满，公司第四届董事会独立董事李量先生、赵立三先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，截至本公告披露日，李量先生和赵立三先生未持有公司股份。

  上述董事离任后，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司对李量先生、赵立三先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  九、备查文件

  1、2022 年年度股东大会决议；

  2、第五届董事会第一次会议决议；

  3、第五届监事会第一次会议决议；

  4、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
                                          2023 年 5 月 15 日

附件：

    （一）第五届董事会人员简历

  1、臧永兴先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2009 年 9 月毕业于英国曼彻斯特大学商学院。河北省第十三届人大代表、河北
省优秀民营企业家。2020 年 5 月 6 日股东大会（即 2019 年年度股东大会）选举
臧永兴为第四届董事会董事。2021 年 4 月 23 日，第四届董事会第十二次会议选
举臧永兴为公司董事长，总裁。

  臧永兴先生持有公司股份 30,858,300 股，持有天津东安 16.00%出资比例，
天津东安持有立中集团 36.95%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

  2、臧永建先生：男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 4
月毕业于加拿大安省理工大学，硕士研究生学历。2020 年 6 月 30 日股东大会（即
2020 年第二次临时股东大会）选举臧永建为公司第四届董事会董事。2023 年 1月 16 日，第四届董事会第三十二次会议选举臧永建为公司副董事长。

  臧永建先生持有公司股份 30,857,605 股，持有天津东安 15.00%出资比例，
天津东安持有立中集团 36.95%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

  3、臧立国先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学工商管理与信息化战略研修班 EMBA，工程师职称，2013 年 12 月荣获“河北省第七届最
受关注企业家”荣誉称号，公司创始人之一。 2020 年 5 月 6 日股东大会（即 2019
年年度股东大会）选举臧立国为第四届董事会董事。

  臧立国先生持有公司股份 25,873,540 股，持有天津东安 3.34%出资比例，
天津东安持有立中集团 36.95%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

  4、臧永奕先生：1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 6 月毕
业于英国埃塞克斯大学，本科学历。2021 年 5 月 17 日股东大会（即 2020 年年
度股东大会）选举臧永奕为第四届董事会董事。

  臧永奕先生持有公司股份 20,448,400 股，持有天津东安 10.00%出资比例，
天津东安持有立中集团 36.95%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

  5、唐炫先生：1972 年出生，中国注册会计师、澳大利亚公共会计师协会会员(IPA)；财政部中国注册会计师行业（金融审计方向-首期）领军人才；现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人；2018 年至今担任首颐医疗
健康投资管理有限公司外部独立董事。2020 年 5 月 6 日股东大会（即 2019 年年
度股东大会）选举唐炫为第四届董事会独立董事。

  唐炫先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

  6、杨世忠先生：1957 年出生，华中科技大学管理学博士；首都经济贸易大学二级教授；中国政法大学特聘教授，博士生导师；财政部管理会计咨询专家；中国成本研究会副会长；中国会计学会常务理事；北京内部审计协会副会长；老铺黄金股份有限公司独立董事。

  杨世忠先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

  7、路达先生：1984 年出生，美国雪城大学法学院法律博士，创立“中国法律学生学者联合会”，任首届主席；美国律师协会会员；纽约州律师协会会员；现任北京志霖律师事务高级合伙人。


  路达先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

    （二）第五届监事会人员简历

  1、赵清华先生：1958 年出生。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河北地质大学经管专业，大学本科学历。曾任河北地质大学经管系会计专业教师，保定金融高等专科学校副教授，保定市经济律师事务所和保定市金房律师事务所律师，保定隆达铝业有限公司总经理，河北立中有色金属集团有限公司总经理。现
任河北金融学院教授。2021 年 7 月 23 日第四届监事会第十二次会议选举赵清华
为第四届监事会主席。

  赵清华先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未直接持有公司股份，持有公司股东天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）1.80%的财产份额；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

  2、孙杰武先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于河北大学工商管理专业，经济师职称。现任立中车轮集团人力行政总监。2021年 4 月 2