300428 深市 立中集团

证券代码：300428          证券简称：立中集团            公告编号：2024-019 号
债券代码：123212          债券简称：立中转债

          立中四通轻合金集团股份有限公司

        第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2024年 1月 28日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事
会第十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场会议与视频会议结
合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3
人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

    一、审议《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

    鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专业委员会委员其专业特长，公司调整第五届董事会各专门委员会委员，调整后的第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

    （一）战略委员会：

    组成人员：臧永兴、臧立国、张建行，其中臧永兴为召集人。

    （二）提名委员会

    组成人员：路达、臧永建、唐炫，其中路达为召集人。

    （三）薪酬与考核委员会

    组成人员：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人。

（四）审计委员会
组成人员：唐炫、张建行、臧立国，其中唐炫为召集人。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0票。

特此公告。

                            立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 31 日