股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2020-087 号
河北四通新型金属材料股份有限公司
关于重大资产购买暨关联交易相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”、“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方式购买关联方天津立中合金集团有限公司（以下简称“天津合金”）持有的天津新立中合金集团有限公司（以下简称“新天津合金”）100%股权、关联方河北立中有色金属集团有限公司（以下简称“河北合金”）持有的河北新立中有色金属集团有限公司（以下简称“新河北合金”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已经上市公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过。
截至公告日，新天津合金 100%股权和新河北合金 100%股权已过户至四通新材全资子公司河北立中合金集团有限公司名下，现将本次交易过程中相关各方所作重要承诺公告如下（本部分所述词语或简称与《河北四通新型金属材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》中“释义”部分所述词语或简称具有相同含义）：
承诺方 承诺事项 主要承诺内容
1、本家族/公司将不以直接或间接的方式从事与四通新材（包括
上市公司 关于避免与 四通新材控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与四通控股股东 河北四通新 新材的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采
天津东 型金属材料 取合法及有效的措施，促使本家族/公司拥有控制权的其他企业
安、实际 股份有限公 （不包括四通新材控制的企业，下同）不从事或参与与四通新材控制人臧 司同业竞争 的生产经营相竞争的任何活动的业务。2、如本家族/公司及本
氏家族 的承诺函 家族/公司拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与
任何可能与四通新材的生产经营构成竞争的活动，则立即将上
述商业机会书面通知四通新材，如在书面通知中所指定的合理
承诺方 承诺事项 主要承诺内容
期间内，四通新材书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，
则尽力将该商业机会优先提供给四通新材。3、如违反上述承诺
给四通新材造成损失的，本家族/公司将及时、足额地向四通新
材作出补偿或赔偿。上述承诺在本家族/公司对四通新材具有重
大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。
1、本家族/公司将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊
重四通新材的独立法人地位，保障四通新材独立经营、自主决
策；本家族/公司将严格按照《公司法》等相关法律、法规和规
范性文件以及四通新材章程的规定，促使经本家族/公司提名的
四通新材董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证
本家族/公司以及本家族/公司拥有控制权的企业今后原则上不与
四通新材（包括四通新材控制的企业，下同）发生关联交易。3、
如果四通新材在今后的经营活动中必须与本家族/公司或本家族/
关于规范与 公司拥有控制权的企业发生不可避免的关联交易，本家族/公司
河北四通新 将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和规范性文件以
型金属材料 及四通新材章程等的有关规定履行有关程序，与四通新材依法
股份有限公 签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件
司关联交易 进行，且本家族/公司以及本家族/公司拥有控制权的企业不会要
的承诺函 求或接受四通新材给予比在任何一项市场公平交易中第三者更
优惠的条件，保证不通过关联交易损害四通新材及四通新材其
他股东的合法权益。4、本家族/公司以及本家族/公司拥有控制
权的企业将严格和善意地履行其与四通新材签订的各种关联交
易协议。本家族/公司以及本家族/公司拥有控制权的企业将不会
向四通新材谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、
如违反上述承诺给四通新材造成损失的，本家族/公司将及时、
足额地向四通新材作出补偿或赔偿。上述承诺在本家族/公司作
为四通新材的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。
1、人员独立：保证四通新材（包括四通新材控制的企业，下同）
的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员
关于保障河 在四通新材专职工作，不在本家族/公司控制的其他企业（不包
北四通新型 括四通新材控制的企业，下同）中担任除董事以外的其他职务，
金属材料股 且不在本家族/公司控制的其他企业中领薪；保证四通新材的财
份有限公司 务人员独立，不在本家族/公司控制的其他企业中兼职或领取报
独立性的承 酬；保证四通新材拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体
诺函 系，该等体系和本家族/公司控制的其他企业之间完全独立。
2、资产独立：保证四通新材具有独立完整的资产，四通新材的
资产全部能处于四通新材的控制之下，并为四通新材所独立拥
有和运营；保证本家族/公司控制的其他企业不以任何方式违法
承诺方 承诺事项 主要承诺内容
违规占有四通新材的资金、资产；保证不以四通新材的资产为
本家族/公司控制的其他企业的债务提供新增担保。3、财务独
立：保证四通新材建立和维持独立的财务部门和独立的财务核
算体系；保证四通新材具有规范、独立的财务会计制度和对分
公司、子公司的财务管理制度；保证四通新材独立在银行开
户，不与本家族/公司控制的其他企业共用一个银行账户；保证
四通新材能够作出独立的财务决策，本家族/公司控制的其他企
业不通过违法违规的方式干预四通新材的资金使用调度；保证
四通新材依法独立纳税。4、机构独立：保证四通新材建立健全
股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证四
通新材的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依
照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证四通新材拥有独
立、完整的组织机构，与本家族/公司控制的其他企业间不发生
机构混同的情形。5、业务独立：保证四通新材拥有独立开展经
营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持
续经营的能力；保证本家族/公司除通过合法程序行使股东权利
和履行相关任职职责之外，不对四通新材的业务活动进行干
预；保证尽量减少本家族/公司控制的其他企业与四通新材的关
联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原
则依法进行。6、保证四通新材在其他方面与本家族/公司控制
的其他企业保持独立。本承诺函持续有效，且不可变更或撤
销，直至本家族/公司对四通新材不再有重大影响为止。如违反
上述承诺，并因此给四通新材造成经济损失的，本家族/公司将
向四通新材进行赔偿。
自本说明签署日至本次交易实施完毕期间，本承诺方及本承诺
关于重组期 方控制的企业不向除本承诺方及本承诺方控制的企业外的其他
间减持计划 方转让持有的四通新材股份。在此期间，如由于四通新材发生
的承诺 送股、转增股本等事项增持的四通新材股份，将遵照前述安排
进行。
1、本家族保证天津合金和河北合金已向四通新材及为本次交易
关于所提供 提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了
交易对方 信息真实 有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、
实际控制 性、准确性 副本材料或口头证言等）；保证天津合金和河北合金所提供的文人臧氏家 和完整性的 件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的
族 声明与承诺 签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有
函 效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完
整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本家族保
证天津合金和河北合金将依照相关法律、法规、规章、中国证
承诺方 承诺事项 主要承诺内容
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