证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2025-044
红相股份有限公司
关于修订《公司章程》及制订、修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2025 年 10 月
28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会并修订《公司章程》
为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范
化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，调整公司董事会席位，董事会成员由原七名董事增加至八名董事，增设 1名职工代表董事。
基于上述取消监事会、董事会席位调整的实际情况，同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《红相股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修改。
二、《公司章程》修订情况
序号 原章程条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和
合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织
据《中华人民共和国公司法》（以下简 和行为，根据《中华人民共和国公司
1 称“《公司法》”）、《中华人民共和国 法》（以下简称“《公司法》”）、《中
证券法》（以下简称“《证券法》”）和 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制订本章
程。
第九条 法定代表人以公司名义从事
2 新增 的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
3 股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对
责任，公司以其全部资产对公司的债务 公司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即
规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与
股东与股东之间权利义务关系的具有 股东、股东与股东之间权利义务关系
法律约束力的文件，对公司、股东、董 的具有法律约束力的文件，对公司、
4 事、监事、高级管理人员具有法律约束 股东、董事、高级管理人员具有法律
力的文件。依据本章程，股东可以起诉 约束力。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东，股东可以起诉公司董事、高级
总经理和其他高级管理人员，股东可以 管理人员，股东可以起诉公司，公司
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
5 人员是指公司的副总经理、财务负责人 是指公司的总经理、副总经理、财务
及董事会秘书。 负责人及董事会秘书和本章程规定的
其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同种类的每
股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。
6 同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票，每股的发行
件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格应当相同；认购人所认购
所认购的股份，每股应当支付相同价 的股份，每股支付相同价额。
额。
7 第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人
标明面值。 民币标明面值。
第二十条 公司公开发行股票前的股 第二十一条 公司公开发行股票前的
份总数为 6,650 万股，首次向社会公众 股份总数为 6,650 万股，首次向社会公
8 公开发行的股份为 2,217 万股。公司目 众公开发行的股份为 2,217 万股。公司
前的股本总数为 508,520,298 股，均为 目前已发行的股份数为 508,520,298
人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不以赠与、
9 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 垫资、担保、借款等形式，为他人取
拟购买公司股份的人提供任何资助。 得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股
大会分别作出决议，可以采用下列方式 东会作出决议，可以采用下列方式增
增加资本： 加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
10 (五)法律、行政法规规定以及中国证监 (五)法律、行政法规以及中国证监会规
会批准的其他方式。 定的其他方式。
公司按照法律、行政法规以及中国证监
会批准的方式发行可转换公司债券募
集资金，可转换公司债券持有人在转股
期内可按照约定的转股程序和转股价
格转换为公司股票。转股产生的注册资
本增加，由公司股东大会授权董事会根
据相关规定办理注册资本变更事宜。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十六条 公司收购本公司股份，
以通过公开的集中交易方式，或者法律 可以通过公开的集中交易方式，或者
法规和中国证监会认可的其他方式进 法律法规和中国证监会认可的其他方
行。 式进行。
11 公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十五条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规 （三）项、第（五）项、第（六）项
定的情形收购本公司股份的，应当通过 规定的情形收购本公司股份的，应当
公开的集中交易方式进行。 通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十七条 公司因本章程第二十五
条第一款第(一)项、第（二）项规定的 条第一款第(一)项、第（二）项规定的
情形收购本公司股份的，应当经股东大 情形收购本公司股份的，应当经股东
会决议；公司因本章程第二十四条第一 会决议；公司因本章程第二十五条第
12 款第（三）项、第（五）项、第（六） 一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，可以 项规定的情形收购本公司股份的，可
依照本章程的规定或者股东大会的授 以依照本章程的规定或者股东会的授
权，经三分之二以上董事出席的董事会 权，经三分之二以上董事出席的董事
会议决议。 会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规 公司依照本章程第二十五条第一款规
定收购本公司股份后，属于第（一）项 定收购本公司股份后，属于第（一）
情形的，应当自收购之日起 1
