证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-115
广州航新航空科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定
公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科
技”）于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
一、 《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》同步废止。为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更事宜，修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。《公司章程》其他具体修订情况如下：
修改前 修改后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护广州航新航空科技股份有限公司（以范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
和其他有关规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 第二条
......取得营业执照，营业执照号码为 ......取得营业执照，现持有的《营业执照》统
440108000002907。 一社会信用代码为 91440101781235119U。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人，董事长由董事 董事长为公司的法定代表人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期 会以全体董事的过半数选举产生，每届任期
为三（3）年，可连选连任。 为三（3）年，可连选连任。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十（30）日内确定新的法定代表
人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 律约束力的文件。依据本章程，股东可以起可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 东、董事、高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十三条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份 第三章 股份
第十五条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同类别的每一股份应当具有同等权利。
第十六条 第十八条
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 第十九条
公司发行的股票，以人民币标明面值。每股 公司发行的面额股，以人民币标明面值。每
面值人民币一元。 股面值人民币一元。
第十九条 第二十一条
公司股份总数为 245,428,440 股。公司的股本 公司已发行的股份数为 245,428,440 股。公司
结构为：普通股 245,428,440 股，其他种类股 的股本结构为：普通股 245,428,440 股，其他
零（0）股。 类别股零（0）股。
公司发起人的姓名、名称及其认购的股份数 公司设立时发行的股份总数为 1,500 万股、
额、出资方式和出资时间如下表所列示： 面额股的每股金额为 1.00 元。公司发起人的
姓名、名称及其认购的股份数额、出资方式
和出资时间如下表所列示：
第二十条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二（2/3）以
上通过。
第二十一条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的
批准的其他方式。 其他方式。
第二十四条 第二十六条
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之
一进行： 一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监会认可的
...... 其他方式。
......
第二十六条 第二十八条
公司的股
