300424 深市 航新科技

证券代码：300424  证券简称：航新科技  公告编号：2024-034
          广州航新航空科技股份有限公司

      关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1. 会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14：
00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15-15:00期间任意时间。

  2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室。

  3. 会议召集人：公司董事会。

  4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


  5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的主持人。

  6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  1. 股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 37,714,037 股，占
上市公司总股份的 15.7210%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 37,051,438 股，占上市公司总股份的 15.4448%。通过网络投
票的股东 8 人，代表股份 662,599 股，占上市公司总股份的 0.2762%。
  2. 中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 918,211 股，占
上市公司总股份的 0.3828%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 255,612 股，占上市公司总股份的 0.1066%。通过网络投票的中小股东8人，代表股份662,599股，占上市公司总股份的0.2762%。
  3. 公司董事、监事出席了会议，其他部分高级管理人员列席了会议，见证律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

  会议审议并通过了以下议案并形成了决议：

  提案 1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
  总表决情况：

  同意37,628,338 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7728%；
反对 85,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2272%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同意 832,512 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.6667%；
反对 85,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.3333%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 2.00 《关于境外子公司融资借款暨提供担保的议案》

  总表决情况：

  同意37,348,938 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0319%；反对 365,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9681%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：

  同意 553,112 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.2380%；
反对 365,099 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.7620%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  提案 3.00 《关于变更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》

  总表决情况：

  同意37,628,338 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7728%；
反对 85,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2272%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况：


  同意 832,512 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.6667%；
反对 85,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.3333%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和航新科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1. 《2024 年第二次临时股东大会决议》；

  2. 《国浩律师（广州）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

                        广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                      二〇二四年四月十八日