300424 深市 航新科技

证券代码：300424  证券简称：航新科技  公告编号：2023-091
          广州航新航空科技股份有限公司

        第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王秀芳女士召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二十一
次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式
召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席王秀芳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

  1. 审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于监事会主席王秀芳女向监事会提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名张启辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会一致。以上提名已取得被提名人本人同意。


  候选人简历等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于监事会主席辞职及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的公告》（2023-093）。

  表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、 备查文件

    1. 《第五届监事会第二十一次会议决议》。

  特此公告。

                        广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                      二〇二三年十月十三日