证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2023-055
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定
任期至 2024 年 2 月 24 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为
进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。
公司于 2023 年 6 月 9 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案将共同提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、提名第六届董事会非独立董事候选人的情况
根据《公司章程》的相关规定，由公司的控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）提名郭士光先生、程凯丰先生、王结良先生、李成琪先生、祝晓峰女士 5 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，由持有公司 3%以上有表决权股份的股东王双飞先生提名杨崎峰先生 1 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述候选人的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核同意，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。各位非独立董事候选人简历详见本公告附件。
本次《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事。
二、提名第六届董事会独立董事候选人的情况
根据《公司章程》的有关规定，由宁国国控提名张正堂先生、岳正波先生 2
人为公司第六届董事会独立董事候选人，由公司董事会提名曾萍先生 1 人为公司第六届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。各位独立董事候选人简历详见本公告附件。张正堂先生、曾萍先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。岳正波先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 3 名独立董事。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与选举非独立董事提案一并提交股东大会审议。
三、其他说明
1、上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
2、公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计。为确保董事会的正常运作，在公司第六届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职责。
3、公司非独立董事候选人杨崎峰先生自 2013 年 6 月至 2021 年 2 月期间曾
担任公司董事，本次提名属于离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形。鉴于杨崎峰先生为公司创始团队成员之一，熟悉公司相关业务，经持有公司 3%以上有表决权股份的股东王双飞先生提名为公司非独立董事候选人。杨崎峰先生离任至今未买卖公司股票。
4、本次换届后，张雪球先生、李水江先生、张效刚先生将不再担任公司非独立董事，且不在公司担任其他职务；宋海农先生将不再担任公司非独立董事，仍继续在公司任职；陶锋先生、周敬红女士将不再担任公司独立董事，且不在公
司担任其他职务。截至本公告日，张雪球先生、李水江先生、张效刚先生、陶锋先生、周敬红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；宋海农先生直接持有公司股份 9,286,218 股，占公司总股本的 1.84%，离任董事后，宋海农先生仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求。
公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
2023年6月9日
附件：
公司第六届董事会非独立董事候选人简历
郭士光，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学技术与经济
管理专业硕士研究生，持有基金从业资格证书。2010 年 4月至 2010 年 5 月，曾任合肥高特
佳创业投资有限公司投资经理；2010 年 5 月至2013 年 6月，曾任宁国市金融办（上市办）
资本市场科科长；2013 年 6月至 2016 年 4 月，历任宁国市财政局国有资产投资运营中心副
主任、副总经理；2016 年 5 月至 2017 年 12 月，曾任宁国市竹峰街道党工委副书记；2017
年 12 月至今，历任宁国市国有资产投资运营有限公司党总支副书记、总经理，党总支书记、董事长职务；现任宁国国控党委书记、董事长。
截至本公告披露之日，郭士光先生未直接或间接持有公司股份，其与非独立董事候选人程凯丰先生、王结良先生均由公司控股股东宁国国控委派，并在宁国国控及其下属子公司担任相关职务，除上述关系外，其与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。
程凯丰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学工程管理专
业学士，中级工程师。1996 年 7 月至2003 年 1 月，曾任宁国市房屋建设开发有限公司施工
管理科科长；2003 年 2 月至 2008 年 2 月，曾任宁国市建设工程质量监督管理站副站长；2008
年 2 月至 2011 年 8 月，曾任宁国市建筑业管理处主任；2011 年 8 月至 2018 年 7 月，曾任
宁国经济技术开发区建设局副局长；2018 年 7月至 2022 年 7 月，曾任安徽省宁国建设投资
集团有限公司副总经理；2022 年 8 月至今，历任宁国国控党委委员、副总经理职务，现任宁国国控党委副书记、总经理职务。
截至本公告披露之日，程凯丰先生未直接或间接持有公司股份，其与非独立董事候选人郭士光先生、王结良先生均由公司控股股东宁国国控委派，并在宁国国控及其下属子公司担
任相关职务，除上述关系外，其与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。
王结良，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽建筑大学资源环境与
城乡规划管理专业学士，城市规划高级工程师。2010 年 7 月至 2012 年 11 月，曾任宁国经
济技术开发区管委会规划建设局科员；2012 年 11 月至 2018 年 4 月，历任宁国市城乡规划
局办公室副主任、主任职务；2018 年 4月至 2019 年 3月，曾任宁国市规划局中溪分局局长；
2019 年 12 月至今，历任宁国市国有资产投资运营有限公司党总支委员、副总经理职务；现任宁国国控党委委员、副总经理职务。
截至本公告披露之日，王结良先生未直接或间接持有公司股份，其与非独立董事候选人郭士光先生、程凯丰先生均由公司控股股东宁国国控委派，并在宁国国控及其下属子公司担任相关职务，除上述关系外，其与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。
李成琪，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学硕士，
保荐代表人。2011 年 7 月至 2019 年 2月，历任国金证券股份有限公司投资银行部项目助理、
项目经理、高级经理、业务董事等职务；2019 年 2 月至今，历任公司副总经理、董事会秘书、投资总监，现任公司副董事长兼董事会秘书。
截至本公告披露之日，李成琪先生直接持有公司股份 590,727 股，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李成
琪先生未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。
祝晓峰，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士，高级政工师、企业一级法律顾问。现任广州环保投资集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问；兼任公司第五届董事会非独立董事。
截至本公告披露之日，祝晓峰女士未直接或间接持有公司股份，其在持有公司 5%以上股份的股东广州环保投资集团有限公司及其下属子公司担任相关职务，除上述关系外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
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