300418 深市 昆仑万维

 证券代码：300418    证券简称：昆仑万维    公告编号：2023-112
                昆仑万维科技股份有限公司

    关于增加 2023 年第六次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆仑万维科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年11月22日在中 国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2023年第六次临时股东大会的通 知》，计划于2023年12月7日下午14时以现场与网络相结合的方式召开公司2023 年第六次临时股东大会。

    2023年11月27日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于补选监事 的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。

    公司控股股东周亚辉先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会 将上述议案以临时提案方式直接提交公司2023年第六次临时股东大会一并审议。
    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的 有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出 临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，周亚辉先生直接持有公司11.92% 的股权，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公 司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章 程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关 规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年第六次临时股东大会审 议，并将作为2023年第六次临时股东大会的第2项议案。议案详细内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》 （公告编号：2023-113）。

    因上述临时提案的增加，原2023年第六次临时股东大会通知的相关条款均有 相应变动，增加临时提案后的2023年第六次临时股东大会通知详见中国证监会指 定信息披露网站同期披露的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知（增加
临时提案后）》（公告编号：2023-111）。

  特此公告。

                                      昆仑万维科技股份有限公司董事会
                                            二零二三年十一月二十七日