重组情况表
公司简称 昆仑万维 公司代码 300418
交易是否构成《重组
重组涉及金额（万元） 53,963.23 办法》第十二条规定 是
的重大资产重组
是否涉及发行股份 否 是否构成《重组办 否
法》第十三条规定的
借壳重组
是否涉及配套融资 否 是否需向证监会申请 否
核准
上市公司及其现任董 上市公司现任董事、
事、高级管理人员是 高级管理人员最近三
否不存在因涉嫌犯罪 十六个月内是否未
正被司法机关立案侦 否 受到过证监会行政处 否
查或涉嫌违法违规正 罚，或者最近十二个
被中国证监会立案调 月内是否未受到过证
查的情形 券交易所公开谴责，
本次非公开发行是否
未违反《证券发行管
理办法》第三十九条
的规定
材料报送人姓名 吕杰 材料报送人联系电话 010-65210333
独立财务顾问名称 中国国际金融股 财务顾问主办人 张宏婷、毕涛、杨智博
份有限公司
律师名称 北京市天元律师事务所 经办律师 柴杰、谢发友、李化
评估或估值机构名称 中国国际金融股 评估或估值项目负责 毕涛、周怡然
份有限公司 人（签字人）
审计机构名称 立信会计师事务所（特殊 审计项目负责人（签 邓辉、付慧伟
普通合伙） 字人）
报送日期 2020 年 10 月 25 日 报送前是否办理证券 否
停牌
方案要点
上市公司 北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“上市公司”或“公司”）于2015年1月
概况 21日起在深证证券交易所上市，目前总股本为1,173,023,100股。昆仑万维致力于成为全球领
先的综合互联网平台型公司。自成立以来，公司立足于国内领先的互联网商业模式，放眼于全
球市场，逐步形成了移动游戏平台（GameArk）、休闲娱乐社交平台（闲徕互娱）、投资等三
大业务矩阵，并通过构建集团大数据系统驱动各个业务板块产生协同效应。
截至2020年6月30日，公司总资产为126.26亿元，归属于母公司股东的净资产为86.55亿元；
2019年度，公司实现营业收入36.88亿元，归属于母公司股东净利润12.95亿元；2020年1-6月，公
司实现营业收入17.23亿元，归属于母公司股东的净利润为36.75亿元。
方案简述 上市公司的子公司Kunlun Tech Limited拟采用支付现金方式购买Keeneyes Future Holding Inc.
持有的Opera19,500,000股，即Opera在外流通股份的8.47%的股权。
对于本次交易，公司已聘请中金公司作为估值机构，以2020年10月16日为估值基准日对交
易标的进行估值并出具《估值报告》，从独立估值机构的角度分析本次交易价格的公允性。估
值机构本次分别采用可比公司法和可比交易法对截至估值基准日2020年10月16日的交易标的
进行评估。根据《估值报告》，本次交易对价在可比公司、可比交易法下对应标的公司股权
价值区间内，且本次交易定价8.22美元/ADS等同于基准日前30个交易日收盘价（含基准日当
天）均值的90%，本次交易标的作价具有合理性和公允性。
本次交易完成后，Opera将成为上市公司全资子公司的控股子公司。
实施方案 本次交易完成后，将增强上市公司持续经营能力、提升上市公司资产规模，使得公司形成
效果 “游戏+社交+信息应用”的多业务矩阵。昆仑万维与标的公司将发挥协同效应，在产品开发、渠
道拓展、品牌建设、战略管理等方面形成优势互补，进一步提升上市公司行业地位和经营业
绩，为股东带来更大的回报。
发行新股 本次交易不涉及发行新股。
方案
（本页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司关于《重组情况表》之签章页）
北京昆仑万维科技股份有限公司
二零二零年十月二十五日
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