300412 深市 迦南科技

股票代码：300412          股票简称：迦南科技        公告编号：2020-080
          浙江迦南科技股份有限公司

      2020 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议时间:

    现场会议召开时间：2020 年 10 月 19 日（周一）下午 13:30；

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 19
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 10 月 19
日 9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室；

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召 集 人：公司董事会；

    5、主 持 人：董事长方亨志先生；

    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

    （二）会议出席情况：

    1、股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 121,770,473 股，占上市公司
总股份的 47.3401%。

    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 119,319,873 股，占上市公司
总股份的 46.3874%。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 2,450,600 股，占上市公司总股份的
0.9527％。

    2、其他出席人员情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    （二）本次股东大会审议了如下议案：

    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    总表决情况：

    同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

    2.01发行股票的种类和面值

    总表决情况：

    同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.02发行方式及发行时间


    总表决情况：

    同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.03发行对象及认购方式

    总表决情况：

    同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.04定价基准日、定价原则及发行价格

    总表决情况：

    同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.05发行数量

    总表决情况：

    同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.06限售期

    总表决情况：

    同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.07滚存利润的安排

    总表决情况：

    同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.08上市地点

    总表决情况：

    同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.09决议的有效期

    总表决情况：

    同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
议所有股东所持股份的 0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.10本次募集资金数量和用途

    总表决情况：

    同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

    总表决情况：

    同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    4、审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

    总表决情况：

    同意 120,126,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6496%；反对
1,644,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3504%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意 16,149,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7585%；反对
1,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2415%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案》

    总表决情况：

    同意 120,126,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6496%；反对
1,644,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3504%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意 16,149,198 股，占出席会议中小股东所持