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股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-015
浙江迦南科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2019年4月2日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年4月18日下午14:00
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2018年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”、第九节“公司治理”内容。
公司独立董事王虎根先生、胡柏升先生及陈智敏女士向董事会提交了述职报告，并将在2018年度股东大会上进行述职，《2018年度独立董事述职报告》具
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体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据中汇会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年母公司实现净利润3,227.33万元。依据《公司法》、《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积合计322.73万元，2018年度母公司剩余可用股东分配的利润为2,904.60万元，加上上年母公司未分配利润，本次母公司可供分配利润为16,492.39万元，资本公积金余额为35,759.93万元。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟定如下分配方案：
以公司现有总股本259,797,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税）人民币，共派发现金红利人民币28,577,714.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
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案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议通过《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年年度财务报告等进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。
根据董事会审计委员会建议，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及控股子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于公司及控股子公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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11.审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12.审议通过《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13.审议通过《关于公司对并购标的转让方实施超额奖励方案的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司对并购标的转让方实施超额奖励方案的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14.审议通过《关于公司召开2018年度股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2019年4月18日
