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证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-011
浙江迦南科技股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本497,756,637股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 29,865,398.22 元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展
前景，于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次
会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司情况，本预案符合公司实际情况和长远发展战略，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
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2、董事会审议情况
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。
我们一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2024
年度股东大会审议。
3、监事会审议情况
公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年年度利润分配预案是综合考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定。
我们一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2024
年度股东大会审议。
4、本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度母公司实现净
利润 39,855,672.05 元，按照净利润的 10%提取法定公积金 3,985,567.21 元，加上
年初未分配利润，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计可供分配利润为
152,506,978.46 元，母公司可供分配利润为 167,885,088.79 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024 年公司实际可供分配利润为
152,506,978.46 元。
3、根据公司实际经营情况，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024
年 12 月 31 日的公司总股本 497,756,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
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红利 0.6 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 29,865,398.22 元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。2024年度公司现金分红占 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为82.35%。
4、本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 29,865,398.22 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,266,978.88 -23,433,467.29 -75,201,420.17
研发投入（元） 80,755,686.14 83,766,557.46 80,203,071.87
营业收入（元） 1,383,110,540.27 1,047,093,891.26 1,103,431,012.50
合并报表本年度末累计未分配利润
（元） 152,506,978.46
母公司报表本年度末累计未分配利
润（元） 167,885,088.79
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红总
额（元） 29,865,398.22
最近三个会计年度累计回购注销总
额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -20,789,302.86
最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额（元） 29,865,398.22
最近三个会计年度累计研发投入总
额（元） 244,725,315.47
最近三个会计年度累计研发投入总
额占累计营业收入的比例（%） 6.93%
是否触及《创业板股票上市规则》第
9.4 条第（八）项规定的可能被实施 否
其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
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公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 29,865,398.22 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、2024 年度现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2024 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须经公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会会议决议；
2、监事会会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日
