证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2021-089
浙江金盾风机股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日召开
三届三十九次董事会会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
因公司并购的子公司浙江红相科技股份有限公司未完成2016年至2019年业
绩承诺，公司于 2021 年 4 月 28 日回购注销业绩补偿义务人杭州中宜投资管理有
限公司、杭州红将投资管理有限公司合计应补偿股份 49,830,082 股（其中杭州中宜投资管理有限公司应补偿 39,636,271 股、杭州红将投资管理有限公司应补偿 10,193,811 股），此次回购注销完成后，公司总股本由 456,350,089 股变更为
406,520,007 股。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关
于业绩承诺补偿股份回购注销的实施公告》（公告编号：2021-063）。此次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 456,350,089 元变更为人民币 406,520,007元。
二、变更经营范围情况
根据公司业务开展的需要，拟对公司经营范围进行修改（最终以工商部门核准意见为准）。
变更前公司经营范围：
风机、风冷、水冷、空调设备、消声器、组合风阀及其他风阀的研究、开发、制造、加工、销售，通风空调工程的安装，机电设备销售，锅炉、工业炉窑的附
属节能环保成套设备的研究、设计、销售、安装，风能、生物能、废弃物再利用的新能源技术的开发，船用配套设备制造，机械设备生产、安装，进出口贸易业务，软件产品的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：
一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；减振降噪设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；机械设备销售；船用配套设备制造；金属密封件制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用核安全设备制造；民用核安全设备设计；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、修订公司章程情况
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等。本次变更具体内容最终以工商部门核准意见为准。
《浙江金盾风机股份有限公司章程》具体修订情况如下：
序号 原章程条款 修改后章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简
1 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券
称《证券法》）、《上市公司章程指引（20014 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司
年修订）》（以下简称《章程指引》）和其他 章程指引》（以下简称《章程指引》）和
有关法律法规，制订本章程。 其他有关法律法规，制订本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公 第二条 公司系依照《中华人民共和国
司法》和其他有关法律法规成立的股份有 公司法》和其他有关法律法规成立的股
限公司（以下简称“公司”）。 份有限公司（以下简称“公司”）。
2 公司系由浙江金盾风机风冷设备有限公司 公司系由浙江金盾风机风冷设备有限
以整体变更方式设立，并在浙江省工商行 公司以整体变更方式设立，并在浙江省
政管理局注册登记的股份有限公司。 工商行政管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913300007829495191。
3 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
456,350,089 元。 406,520,007 元。
4 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范
风机、风冷、水冷、空调设备、消声器、 围：一般项目：风机、风扇制造；风机、
组合风阀及其他风阀的研究、开发、制造、 风扇销售；制冷、空调设备销售；制冷、
加工、销售；通风空调工程的安装；机电 空调设备制造；机械设备研发；环境保
设备销售；锅炉、工业炉窑的附属节能环 护专用设备制造；环境保护专用设备销
保成套设备的研究、设计、销售、安装； 售；减振降噪设备制造；普通阀门和旋
风能、生物能、废弃物再利用的新能源技 塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋
术的开发；船用配套设备制造；机械设备 塞研发；阀门和旋塞销售；智能控制系
生产、安装；进出口贸易业务；软件产品 统集成；普通机械设备安装服务；机械
5 的开发、销售（上述经营范围不含国家法 设备销售；船用配套设备制造；金属密
律法规规定禁止、限制和许可经营的项 封件制造；通用设备修理；通用设备制
目）。 造（不含特种设备制造）；软件销售；
软件开发。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：民用核安全设备制造；民用核
安全设备设计；货物进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 开、公平、公正的原则，同种类的每一
当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。
存在特别表决权股份的上市公司，应当在 同次发行的同种类股票，每股的发行条
公司章程中规定特别表决权股份的持有人 件和价格应当相同；任何单位或者个人
资格、特别表决权股份拥有的表决权数量 所认购的股份，每股应当支付相同价
与普通股份拥有的表决权数量的比例安 额。
排、持有人所持特别表决权股份能够参与
表决的股东大会事项范围、特别表决权股
份锁定安排及转让限制、特别表决权股份
6 与普通股份的转换情形等事项。
公司章程有关上述事项的规定，应当符合
交易所的有关规定。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份，每股应当支付相同价额。
注释：发行优先股的公司，应当在章程中
明确以下事项：（1）优先股股息率采用固
定股息率或浮动股息率，并相应明确固定
股息率水平或浮动股息率的计算方法；（2）
公司在有可分配税后利润的情况下是否必
须分配利润；（3）如果公司因本会计年度
可分配利润不足而未向优先股股东足额派
发股息，差额部分是否累积到下一会计年
度；（4）优先股股东按照约定的股息率分
配股息后，是否有权同普通股股东一起参
加剩余利润分配，以及参与剩余利润分配
的比例、条件等事项；（5）其他涉及优先
股股东参与公司利润分配的事项；（6）除
利润分配和剩余财产分配外，优先股是否
在其他条款上具有不同的设置；（7）优先
股表决权恢复时，每股优先股股份享有表
决权的具体计算方法。
其中，公开发行优先股的，应当在公司章
程中明确：（1）采取固定股息率；（2）在
有可分配税后利润的情况下必须向优先股
股东分配股息；（3）未向优先股股东足额
派发股息的差额部分应当累积到下一会计
年度；（4）优先股股东按照约定的股息率
分配股息后，不再同普通股股东一起参加
剩余利润分配。商业银行发行优先股补充
资本的，可就第（2）项和第（3）项事项
另作规定。
7 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的股票，以人民币
明面值。 标明面值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司股份总数为 456,350,089 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
8 股，公司发行的所有股份均为人民币普通 406,520,007 股，公司发行的所有股份
股。 均为人民币普通股。
第二十九条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 发起人持有的本公司股
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 份，自公司成立之日起 1 年内不得转
公开发行股份前已发行的股份，自公司股 让。公司公开发行股份前已发行的股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不 份，自公司股票在证券交易所上市交易
得转让。 之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向
司申报所持有的本公司的股份（含优先股 公司申报所持有的本公司的股份（含优
9 股份）及其变动情况，在任职期间每年转 先股股份）及其变
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