证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-041
浙江金盾风机股份有限公司
关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
五届六次董事会会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围情况
根据公司业务开展的需要，拟对公司经营范围进行修改（最终以工商部门核准意见为准）。
变更前公司经营范围：
一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；减振降噪设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；机械设备销售；船用配套设备制造；密封件制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
变更后公司经营范围：
一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；
减振降噪设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研
发；阀门和旋塞销售；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；机械设备销
售；船用配套设备制造；密封件制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种
设备制造）；软件销售；软件开发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施
运营；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：民用核安全设备设计；民用核安全设备制造（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、修订公司章程情况
依据《公司法》和《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等
法律法规的相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司决定调整三会结构，监
事会的职权由董事会审计委员会行使。同时根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对
《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的具体内容如下：
1、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不
逐一列示修订前后对照情况；
2、全文统一删除“监事会”和“监事”，监事会的职权由董事会审计委员
会行使。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，或者“监事会”调整为“审计
委员会”的，不逐一列示修订前后对照情况；
3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的
相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整、简称
及全称的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。
4、《公司章程》修订对照表如下：
序号 原章程条款 修订后章程条款 备注
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
1 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章
（以下简称《章程指引》）和其他有关法律法规， 程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关法律
制订本章程。
法规，制定本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和
其他有关法律法规成立的股份有限公司（以下简称 其他有关法律法规成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。 “公司”）。
2 公司系由浙江金盾风机风冷设备有限公司以整体 公司系由浙江金盾风机风冷设备有限公司以整体
变更方式设立，并在浙江省市场监督管理局注册登 变更方式发起设立，并在浙江省市场监督管理局注
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913300007829495191。
913300007829495191。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，
为公司的法定代表人，由董事会选举产生。担任法
3 定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人；法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
4 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
5 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利
利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
6
文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
7 司的副总经理、董事会秘书、财务总监等董事会认 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
定的高级管理人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项
8 目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空 目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空
调设备销售；制冷、空调设备制造；机械设备研发； 调设备销售；制冷、空调设备制造；机械设备研发；
环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售； 环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；
减振降噪设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特 减振降噪设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特
种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售； 种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；
智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；机械 智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；机械
设备销售；船用配套设备制造；密封件制造；通用 设备销售；船用配套设备制造；密封件制造；通用
设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）； 设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；
软件销售；软件开发（除依法须经批准的项目外， 软件销售；软件开发；集中式快速充电站；电动汽
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目： 车充电基础设施运用（除依法须经批准的项目外，
民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；货物 凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；货物
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
准）。 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的
