300408 深市 三环集团

证券代码：300408          证券简称：三环集团        公告编号：2021-55
        潮州三环（集团）股份有限公司

      第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六
次会议的通知已于 2021 年 10 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董
事。本次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加
董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
  本次会议经审议，决议如下：

  一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

  内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

  内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        潮州三环（集团）股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021年10月27日