证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-081
博济医药科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于 2023 年 7 月 17 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式
对议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 7 月 14 日以专人送达、电子邮件、电
话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名王廷春先生、朱泉先生、谭波先生、张克坚先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王廷春先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人；
（2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意朱泉先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人；
（3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意谭波先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人；
（4）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张克坚先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈青先生、谢康先生、李华毅先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
公司原独立董事余鹏翼先生因任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对余鹏翼先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈青先生为公司第五届董事会
独立董事候选人；
（2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意谢康先生为公司第五届董事会
独立董事候选人；
（3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意李华毅先生为公司第五届董事
会独立董事候选人。
公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、 审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划行权价格
的议案》
根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，公司董事会同意公司注销其已授予但未行权的股票期权。
同时，又因为公司于 2023 年 7 月 11 日完成了 2022 年年度权益分派，向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元。根据有关规定，公司董事会同意公司相应调整股票期权的行权价格。
公司独立董事对该议案发表了同意意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。公司《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划行权价格的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司于 2023 年 7 月 11 日完成了 2022 年年度权益分派，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.10 元。根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司董事会同意公司相应调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格。
公司独立董事对该议案发表了同意意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。公司《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、 审议通过了《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发
行方案的议案》
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项，已经公司第四届董事
会第二十四次会议、第四届董事会第二十八次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》
等相关规定，自本次发行董事会决议日(2023 年 2 月 14 日)前六个月至本次发行
前新投入和拟投入类金融业务(包括增资、借款等各种形式的资金投入)累计发生金额 133.00 万元应从本次募集资金总额予以扣除，公司结合实际经营情况及监管政策，将本次募集资金总额由募集不超过 8,400.00 万元调整为募集 8,267.00万元，并相应调整发行方案。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议
案 发 表 了 审 核 意 见 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王廷春先生对此议案
回避表决。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
6、 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订
稿）的议案》
鉴于公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次发行预案进行了相应修订。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议
案 发 表 了 审 核 意 见 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王廷春先生对此议案
回避表决。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
7、 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次发行的论证分析报告进行了相应修订。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议
案 发 表 了 审 核 意 见 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王廷春先生对此议案
回避表决。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
8、 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次发行的可行性分析报告进行了相应修订。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议
案 发 表 了 审 核 意 见 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王廷春先生对此议案
回避表决。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
9、 审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取
填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
鉴于公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司就本次发行对公司主要财务指标影响的内容进行了相应修订。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议
案 发 表 了 审 核 意 见 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王廷春先生对此议案
回避表决。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
10、 审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同之
补充协议的议案》
公司已于 2023 年 2 月 14 日与认购对象王廷春先生签署了《附条件生效的股
份认购合同》。鉴于公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，公司需与王廷春先生签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》，以对《附条件生效的股份认购合同》中的相关内容进行修订。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议
案 发 表 了 审 核 意 见 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王廷春先生对此议案
回避表决。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
11、 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
根
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