证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-067
博济医药科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
鉴于公司股票期权激励对象自主行权、公司限制性股票部分回购注销及归属登记完成，截至本公告披露日，公司总股本由 381,989,708 股变更为 385,556,078股，公司注册资本将由 381,989,708 元变更为 385,556,078 元。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并调整监事会相关制度，以优化公司治理结构。结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
1、由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除“监事会”、“监事”及监事相关规定，部分由“审计委员会”代替；
2、将“股东大会”改为“股东会”；
3、除前述两类修订外，其他主要情况对比如下：
序 原章程内容 修订后章程内容
号
第一条 为维护博济医药科技股份有限公 第一条 为维护博济医药科技股份有限公
1 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为…制定 权人的合法权益，规范公司的组织和行
本章程。 为…制定本章程。
第二条 …公司于 2011 年 6 月 30 日在广 第二条 …公司于2011 年6 月 30日在广州
州市市场监督管理局办理了工商变更登 市市场监督管理局办理了工商变更登记，
2 记，取得企业法人营业执照，统一社会信 取得营业执照，统一社会信用代码：
用代码：91440101743555883K。 91440101743555883K。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3 381,989,708 元整。 385,556,078 元整。
第八条 董事长作为代表公司执行公司事
务的董事，为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，视为同时辞去法定代
4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
5 法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
6 公司以其全部资产对公司的债务承担责
任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
股东与股东之间权利义务关系的具有法 范公司的组织与行为、公司与股东、股东
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 与股东之间权利义务关系的具有法律约束
监事、高级管理人员具有法律约束力的文 力的文件，对公司、股东、董事、高级管
7 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 理人员具有法律约束力。依据本章程，股
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
8 是指公司的副总经理、财务总监、董事会 公司的总经理、副总经理、财务总监、董
秘书。 事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
9 新增 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行实行公开、公 第十七条 公司股份的发行实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当 平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。
10 同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或个人所认购 和价格相同；认购人所认购的股份，每股
的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股票，以人民币
11 明面值，每股面值为人民币 1 元。 标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十八条 …公司设立时，发起人共持有 第二十条 …公司设立时，发起人共持有公
公司 50,000,000 股股份。各发起人持有公 司 50,000,000 股股份，面额股的每股金额
12 司股份数额、比例情况如下： 为 1 元。各发起人持有公司股份数额、比
… 例情况如下：
…
第十九条 公司股份总数为 381,989,708 第二十一条 公司已发行的股份数为
13 股，公司的所有股份均为普通股。 385,556,078 股，公司的所有股份均为普通
股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，公司实施员工
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 持股计划的除外。
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
14 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 按照本章程或者股东会的授权作出决议，
司股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 依照法律、法规的规定，经股东会作出决
作出决议，可以采用下列方式增加注册资 议，可以采用下列方式增加注册资本:
本: （一）向不特定对象发行股份；
15 （一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； …
… （五）法律、行政法规规定以及中国证监
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 会规定的其他方式。
会批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份: 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
（一）减少公司注册资本； 是，有下列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （一）减少公司注册资本；
并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
