300403 深市 汉宇集团

汉宇集团股份有限公司

    2023 年年度报告

            2024-007

  2024 年 4 月 25 日


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人(会计主管人员)马春寿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  1、汇率风险

  公司出口销售收入占营业收入的比例较大，并主要以美元和欧元结算。人民币兑美元和欧元汇率存在一定程度的波动，会对公司的经营业绩造成一定程度影响。若未来人民币兑美元和欧元汇率进一步向升值方向波动，将可能对公司业绩产生不利影响。

  2、核心技术保护和核心技术人员流失的风险

  公司作为一家以自主创新为核心竞争力的高新技术企业，专利和商标等知识产权对公司业务发展具有重要作用。虽然公司相关专利及专利申请受到法律保护，但是公司无法保证公司专利技术不会被竞争对手侵权或仿制。若竞争对手侵权或仿制公司专利技术，而公司未能及时、有效地制止竞争对手的侵权行为并获得赔偿，则可能对公司生产经营产生不利影响。公司自成立以来培养了一批具有丰富的行业应用经验、深刻掌握行业技术的核心技术人员，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。如果公司未来出现核心技术人员离职而未能及时补充的情况，可能对公司整体的研发能力造成不利影响。

  3、新产品推广风险

  公司的洗碗机用洗涤循环泵产品、进水阀、新能源汽车配件、水疗马桶等产品均属于具有自主知识产权的新型产品，具有良好的市场竞争优势，但技术进步和产品更新换代的速度加快，对公司新产品提出了更高的技术要求。公司需要不断投入研发，以适应新技术的发展。如果出现客户需求和接受程度不及预期、产品被竞争对手仿制等情况，则会对公司新产品的市场推广产生不利影响。

  4、市场需求不足或市场需求增长不及预期的风险


    家用电器配件行业的景气度主要取决于家用电器行业，尤其是洗衣机和洗碗机行业的发展状况，而洗衣机和洗碗机行业受全球及国内的整体经济状况、居民收入水平等因素影响较大，公司无法保证未来不会出现经济增长放缓甚至衰退的情况，这可能会对公司的经营与财务状况产生负面影响。同时，下游行业的需求不足将有可能导致公司家用电器排水泵产品销售数量无法保持持续快速增长，可能导致公司营业收入增幅逐步放缓。

    5、投资性房地产受经济环境影响出租率不高而影响公司业绩的风险

    公司所属子公司甜的电器及汉宇电器的厂房已于 2022 年底完全竣工。公司将甜的电器、汉宇电器、母公司部分已出
租及未租待租厂房转为投资性房地产核算和管理，但受经济大环境的影响，不饱和出租率可能导致部分投资性房地产暂时空置，其相应的折旧及管理费用将影响公司业绩。

    6、管理能力风险

    在现有公司管理层的管理下，公司无论从资产规模、产销量、利润额等经济指标，还是在市场形象、行业地位和品牌价值等方面，都保持稳定，并逐步提升。随着新产业板块的布局，公司的资产及业务规模将进一步扩大，技术人员、生产人员和管理人员将相应增加，公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高。如果公司管理层不能随着业务规模的扩张而持续提高管理效率，进一步完善管理体系以应对高速成长带来的风险，则将制约公司的长远发展。
    7、产品质量风险

    家用电器排水泵作为洗衣机、洗碗机的核心零部件，其质量水平将直接影响到洗衣机、洗碗机等家用电器的正常运转，因此家用电器生产商对排水泵产品的质量要求较高。各项新产品所在的相关应用领域也对产品质量有着很高的要求。公司目前已通过 ISO9001 和 IATF16949 质量体系认证，并以此为标准实施了生产质量管理，以达到客户对产品品质的要求。

  随着全球对汽车安全和环保的日益关注，汽车零部件产品正面临着更为严格的国际与地区标准的考验。这就要求公司在生产过程中，积极采用更为环保的材料和工艺，尽管这可能会带来一定的成本上升。在汽车零部件的制造环节中，公司必须时刻保持警惕，避免设计上的细微瑕疵、材料选择的问题或生产工艺上的不足，以防影响到产品的性能，防止带来潜在的安全风险确保产品质量的稳定与安全。

  公司的生产环节较多，如果因为现场操作不当或控制不严出现质量问题，会给公司带来经济损失（如质量三包索赔、款项回收推迟等），还会对公司的品牌造成负面影响，影响公司产品的市场开拓。

  8、生产要素价格波动风险


    公司的主要原材料为铝漆包线、铜漆包线、硅钢、塑料等，且公司属于劳动密集型行业，若原材料价格出现较大增长，或因宏观经济环境和政策调整使得劳动力、水、电等生产要素成本出现较大波动，而技术创新、精益生产与效率提升带来的成本下降以及产品销售价格不能够完全消化成本波动影响，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

  为规避上述风险，公司将积极采取各种有效措施应对：进一步加大研发力度，提升产品的可靠性和耐用性，减少设计缺陷，扩大公司技术优势，保持公司品牌优势；完善法人治理结构，进一步健全公司内控和运营体系，有力保障决策更加科学、高效；着力加强管理，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式和风险防控模式；持续加强健全质量管理体系和供应链管理的工作，提升供应链的整体质量水平、严格生产环节的质量标准；密切关注国内外相关法规和标准的更新，确保公司经营各环节合规；进一步加强专利申请与自主知识产权保护工作，培育积极向上的企业文化和留人育人的工作环境，提升公司在战略、技术、市场、合同等方面管理水平，从而促使公司不断强化竞争优势。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 603,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元
（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......8
第三节 管理层讨论与分析......12
第四节 公司治理......29
第五节 环境和社会责任......46
第六节 重要事项......48
第七节 股份变动及股东情况 ......58
第八节 优先股相关情况......64
第九节 债券相关情况 ......65
第十节 财务报告......66

                      备查文件目录

    （一）载有公司负责人石华山先生、主管会计工作负责人马春寿先生、会计机构负责人（会计主管人员）马春寿先生签名并盖章的财务报表。

    （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    （三）报告期内公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

    以上备查文件的备置地点：公司证券部


                          释义

            释义项                              指                              释义内容

公司、本公司                                      指                  汉宇集团股份有限公司

地尔健康                                          指                  地尔肠道健康科技有限公司，公司全
                                                                      资子公司

甜的电器                                          指                  江门市甜的电器有限公司，公司全资
                                                                      子公司

汉宇电器                                          指                  江门市汉宇电器有限公司，公司全资
                                                                      子公司

泰国子公司                                        指                  Hanyu Group (Thailand) Co.,Ltd.，
                                                                      公司全资子公司

微充网                                            指                  微充网科技有限公司，公司全资子公
                                                                      司

汉宇汽配                                          指                  广东汉宇汽车配件有限公司，公司全
                                                                      资子公司

同川科技                                          指                  深圳市同川科技有限公司，公司参股
                                                                      公司

优巨新材                                          指                  广东优巨先进新材料股份有限公司，
                                                                      公司参股公司

博汇之能                                          指                  深圳博汇之能科技有限公司，公司关
                                                                      联企业

致同                                              指                  致同会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元                                          指                  人民币元、人民币万元

报告期                                            指                  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                  汉宇集团                  股票代码                  300403

 公司的