证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-047
南京宝色股份公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会
第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“宝色工程技术研发中心”项目已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目予以结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
二、募投项目及募集资金使用情况
根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的
募集资金使用计划，本次向特定对象发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于
“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目、宝色工程技术研发中心、宝色舰船及
海洋工程装备制造提质扩能项目、补充流动资金与偿还债务”。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：
单位：元
募集资金承诺投资 调整后募集资金 截至 2025 年 6 月 预计达到可使用
项目 总额 投资总额 30 日累计投入募 状态的日期
集资金金额
宝色（南通）高端特材装 284,000,000.00 284,000,000.00 0.00 2028 年 12 月
备智能制造项目
30,810,000.00 6,359,065.96 2025 年 8 月
宝色工程技术研发中心 144,000,000.00
113,190,000.00 暂未确定投向 /
宝色舰船及海洋工程装备 9,699,215.96 9,699,215.96 2024 年 10 月
制造提质扩能项目 92,000,000.00
82,300,784.04 暂未确定投向 /
补充流动资金与偿还债务 185,505,113.82 185,505,113.82 185,502,138.89 /
承诺投资项目小计 705,505,113.82 705,505,113.82 201,560,420.81 /
临时补充流动资金 16,355,662.47 /
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存款余额为 499,891,926.54
元。
三、募投项目结项和募集资金节余情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“宝色工程技术研发中心”项目，该项目已达到预
定可使用状态，满足结项条件。截至 2025 年 8 月 27 日，本次结项募投项目募集资
金使用及节余情况如下：
单位：元
调整后募集资 实际已支付的 待支付的募 利息收 结项后节余募
序号 项目名称 调整后投资 金拟投资金额 募集资金金额 集资金金额 入扣除 集资金金额
总额 A B C 手续费 D=A-B-C
后净额 1
1 宝色工程技 32,674,800.00 30,810,000.00 11,573,145.96 5,805,676.24 / 13,431,177.80
术研发中心
注 1：由于暂未确定用途的部分募集资金仍然存放于该项目对应的专项账户，难以精确计
划“宝色工程技术研发中心”项目募集资金产生的利息收入，因此“宝色工程技术研发中心”项
目结项暂不考虑利息收入，利息收入仍存在于该专项账户。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
1、本次结项募投项目建设内容主要为信息系统软件及检验检测仪器设备的采购，
在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节
约的原则，科学审慎地使用募集资金，严格管控采购成本，通过公开招标、竞争性
磋商、比价谈判等多种市场化采购方式，充分引入竞争机制，有效降低了实际采购
成本。
2、在确保项目质量和满足实际需求的前提下，公司对采购方案进行调整优化，
适当缩减了部分软件及设备的采购数量，同时将部分原计划采购的进口设备替换为
国产设备，显著降低了采购成本。
（三）本次结项募投项目节余募集资金的使用计划
鉴于上述募投项目已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，本着公司和股东
利益最大化原则，结合实际经营情况，公司拟将该募投项目结项后的节余募集资金
转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集
资金永久补充流动资金不包括暂未确定投向的部分。
项目尚未支付的采购合同尾款及质保金等款项将继续存放于募集资金专户，公
司将按照合同约定在满足付款条件后从募集资金专户完成支付，暂未确定投向的募
集资金及利息收入继续存放于募集资金专户（临时补流的部分后续归还后亦将继续
存放于募集资金专户）。
四、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据
募投项目实际进展和公司生产经营情况作出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使
用效率，符合公司实际经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向损害公司及中小股东利益的情形。
五、审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项在提交董事会审议前已经第六届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，独立董事认为：
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际进展和公司生产经营情况作出的谨慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向损害公司及中小股东利益的情形。
鉴于上述原因，我们同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“宝色工程技术研发中心”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
董事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际进展和公司生产经营情况作出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向损害公司及中小股东利益的情形。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，
是公司根据募投项目实际进展和公司生产经营情况作出的谨慎决定，有利于
