300397 深市 天和防务

 证券代码：300397        证券简称：天和防务      公告编号：2023-050
              西安天和防务技术股份有限公司

        关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7
 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月颁布实施的《上市公司独立董
 事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事”的规定。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治 理中的作用，公司董事长、总经理贺增林先生向公司董事会提交辞职报告，申请 辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。贺增林先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事长、总 经理职务。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的最新规定，公司董事会同意选举董事刘博先生为审计委 员会委员，与任军强先生（主任委员）、张若南先生共同组成公司第五届董事会 审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    特此公告

                                西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                          二〇二三年十二月八日