西安天和防务技术股份有限
公司章程修正案
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规 定，拟对《公司章程》中有关内容作出相应修改。具体修订条款如下：
序号 修订前内容 修订 修订后内容
方式
第六条 公司注册资本为人民币
51,763.6745 万元。
公司因增加或者减少注册资本而
1 第六条 公司注册资本为人民 修订 导致注册资本总额变更的，可以在股东
币 51,763.6745 万元。 会通过同意增加或者减少注册资本的
决议后，再就因此而需要修改公司章程
的事项通过一项决议，并说明授权董事
会具体办理注册资本的变更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表
第八条 董事长为公司的法定 人。
2 代表人。 修订 担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
3 新增第九条（其后条款序号依次 新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。
顺延） 法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第十条 本章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、 第十一条 本章程自生效之日起，
公司与股东、股东与股东之间权利义 即成为规范公司的组织与行为、公司与
务关系的具有法律约束力的文件，对 股东、股东与股东之间权利义务关系的
公司、股东、董事、监事、高级管理 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
4 人员具有法律约束力的文件。依据本 修订 董事、高级管理人员具有法律约束力的
章程规定，股东可以起诉股东，股东 文件。依据本章程规定，股东可以起诉
可以起诉公司董事、监事、总经理和 股东，股东可以起诉公司董事、高级管
其他高级管理人员，股东可以起诉公 理人员，股东可以起诉公司，公司可以
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 起诉股东、董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高 第十二条 本章程所称高级管理
5 级管理人员是指公司的总经理、副总 修订 人员是指公司的总经理、副总经理、董
经理、董事会秘书、财务总监。 事会秘书、财务总监。
第十六条 公司股份的发行，实 第十七条 公司股份的发行，实行
行公开、公平、公正的原则，同种类 公开、公平、公正的原则，同种类的每
的每一股份应当具有同等的权利。 一股份应当具有同等的权利。
6 同次发行的同种类股票，每股的 修订 同次发行的同类别股份，每股的发
发行条件和价格应当相同；任何单位 行条件和价格相同；认购人所认购的股
或者个人所认购的股份，每股应当支 份，每股支付相同价额。
付相同价额。
第二十二条 公司或公司的子公
司（包括公司的附属企业）不以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得
第二十一条 公司或公司的子 本公司或者其母公司的股份提供财务
公司（包括公司的附属企业）不以赠 修订、 资助，公司实施员工持股计划的除外。
7 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 部分新 为公司利益，经股东会决议，或者
对购买或者拟购买公司股份的人提 增 董事会按照本章程或者股东会的授权
供任何资助。 作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和 第二十三条 公司根据经营和发
发展的需要，依照法律、法规的规定， 展的需要，依照法律、法规的规定，经
经股东大会分别作出决议，可以采用 股东会分别作出决议，可以采用下列方
下列方式增加资本： 式增加资本：
8 （一）公开发行股份； 修订 （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及 （五）法律、行政法规规定以及中
中国证监会批准的其他方式。 国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本 第二十五条 公司不得收购本公
公司股份。但是，有下列情形之一的 司股份。但是，有下列情形之一的除外：
除外： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股票的其他 司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划 者股权激励；
9 或者股权激励； 修订 （四）股东因对股东会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的 合并、分立决议持异议，要求公司收购
公司合并、分立决议持异议，要求公 其股份的；
司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司 可转换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）公司为维护公司价值及股 权益所必需。
东权益所必需。
第二十六条 公司因本章程第
二十四条第（一）项、第（二）项规 第二十七条 公司因本章程第二
定的情形收购本公司股份的，应当经 十五条第（一）项、第（二）项规定的
股东大会决议；公司因本章程第二十 情形收购本公司股份的，应当经股东会
四条第（三）项、第（五）项、第（六） 决议；公司因本章程第二十五条第（三）
10 项规定的情形收购本公司股份的，应 修订 项、第（五）项、第（六）项规定的情
当经三分之二以上董事出席的董事 形收购本公司股份的，可以依照本章程
会会议决议通过。公司收购本公司股 的规定或者股东会的授权，经三分
