300395 深市 菲利华

    证券代码：300395    证券简称：菲利华    公告编号：2023-30

                      湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

                        2022年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间为 2023 年 5 月 12 日 13:30。

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 12
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长吴学民先生

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

        通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 157,627,917 股，占上市

        其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 84,626,859 股，占上市公
司总股份的 16.4001％。

        通过网络投票的股东 58 人，代表股份 73,001,058 股，占上市公司总股
份的 14.1471％。

    2、中小股东出席的总体情况：

        通过现场和网络投票的中小股东 63 人，代表股份 75,843,708 股，占上
市公司总股份的 14.6980％。

        其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 2,842,650 股，占上市
公司总股份的 0.5509％。

        通过网络投票的中小股东 58 人，代表股份 73,001,058 股，占上市公司
总股份的 14.1471％。

    （三）公司董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

    提案 1.00 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：

    同意 157,613,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对
14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 75,829,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9813％；反对
14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0185％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。


    同意 157,613,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对
14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 75,829,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9813％；反对
14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0185％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    提案 3.00 《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

    总表决情况：

    同意 157,613,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对
14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 75,829,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9813％；反对
14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0185％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    提案 4.00 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：

    同意 157,613,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对
14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 75,829,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9813％；反对
14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0185％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    提案 5.00 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

    总表决情况：

    同意 157,613,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对
14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 75,829,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9813％；反对
14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0185％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    提案 6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：

    同意 157,613,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对
14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 75,829,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9813％；反对
14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0185％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    提案 7.00 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    总表决情况：

    同意 157,556,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547％；反对
71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0452％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 75,772,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9058％；反对
71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0940％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    提案 8.00 《关于董事薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    同意 115,634,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；反对
14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 150 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 75,829,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9813％；反对
14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0185％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    提案 9.00 《关于监事薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    同意 157,134,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对
14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 75,829,558 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9813％；反对
14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0185％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    提案 10.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

    总表决情况：

    同意 154,561,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0548％；反对
3,066,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9451％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 72,777,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9573％；反对
3,066,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0425％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    提案 11.00 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

    总表决情况：

    同意 154,561,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0548％；反对
3,066,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9451％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


    中小股东总表决情况：

    同意 72,777,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9573％；反对
3,066,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0425％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。

    提案 12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》

    总表决情况：

    同意 157,291,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7866％；反对
336,274 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2133％；弃权 150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 75,507,284 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5