证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-064
长江医药控股股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
长江医药控股股份有限公司（下称“公司”或“长药控股”）于2025年6月
25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，
现将具体事项公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将
不再设置监事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监
事会议事规则》将相应废止。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一条 为维护长江医药控股股份有限 第一条 为维护长江医药控股股份有限公司
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人华人民共和国公司法》（ 以下简称“《公司 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增：
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事、监事、经理和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称“经理”是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
的总经理。 司的总经理、副总经理、财务负责人及财务总监、
董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十五条 公司股票的发行，实行公开、 第十六条 公司股票的发行，实行公开、公平、
公平、公正的原则，同种类的每一股份具有 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同等权利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同和价格相同；任何单位或者个人认购的股份， 价额。
每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
明面值。 面值。
第十八条 公司各发起人在公司发起设立 第十九条 公司各发起人在公司发起设立时持
时持有的股份数额及其出资方式如下： 有的股份数额及其出资方式如下：
序号 股东名称 股份数（万股） 出资方式 序号 发起人名称 股份数（万股） 出资方式
寿光市康跃投资 净资产折股 寿光市康跃投资 净资产折股
1 4,200.00 1 4,200.00
有限公司 有限公司
青岛中科恒信信 净资产折股 青岛中科恒信信 净资产折股
2 300.00 2 300.00
息技术有限公司 息技术有限公司
北京盛泰新力投 净资产折股 北京盛泰新力投 净资产折股
3 250.00 3 250.00
资管理有限公司 资管理有限公司
北京九州润泽投 净资产折股 北京九州润泽投 净资产折股
4 250.00 4 250.00
资有限公司 资有限公司
合计 ...... 5,000.00 净资产折股 合计 ...... 5,000.00 净资产折股
第十九条 公司股份总数为 35,033.6112 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
万股,公司发行的所有股份均为人民币普通 35,033.6112 万股，公司发行的所有股份均为人民
股，每股面值 1 元。 币普通股，每股面值 1 元。
第二十条 除法律、行政法规、部门规章 第二十一条 除法律、行政法规、部门规章和
和本章程另有规定的外，公司或者公司的子 本章程另有规定的外，公司或者公司的子公司（包公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 补偿或借款等形式，为他人取得本公司或者其母
拟购买公司股份的人提供任何资助。 公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 照法律、法规的规定，经股东会分别做出决议，别做出决议，可以采取下列方
