证券代码：300391 证券简称：*ST长药 编号：2025-072
长江医药控股股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 15:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年7 月 14 日 9:15-15:00。
4、股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一）
5、现场会议召开地点：公司会议室（十堰市郧阳经济开发区天马大道特69 号）
6、会议主持人：公司董事长王波先生。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 129 名，所持（代理）股份 39,039,250 股，
占公司总股份的 11.1434％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 2 名，所持（代理）股份
35,423,700 股，占公司总股份的 10.1113％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 127 名，代表股份 3,615,550 股，占公司总股份的
1.0320％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了
本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东会通知、补充通知已分别于 2025 年 6 月 27 日、2025 年 7 月 4 日
在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式对议
案进行表决，具体表决情况如下：
（1）累计投票议案表决结果
序号 议案名称/候选人 获得的选举票数 比例 是否当选
1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 采用累积投票制，应选 6 人 - -
1.01 选举王波先生担任公司非独立董事 35,763,847 91.6100% 当选
1.02 选举翁浩先生担任公司非独立董事 35,753,841 91.5843% 当选
1.03 选举赵守军先生担任公司非独立董事 35,753,841 91.5843% 当选
1.04 选举高应会先生担任公司非独立董事 35,753,840 91.5843% 当选
1.05 选举顾紫光先生担任公司非独立董事 35,753,850 91.5844% 当选
1.06 选举韩庆凯先生担任公司非独立董事 35,753,838 91.5843% 当选
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 采用累积投票制，应选 3 人 - -
2.01 选举杜士明先生担任公司独立董事 35,753,850 91.5844% 当选
2.02 选举孙照宏先生担任公司独立董事 35,753,833 91.5843% 当选
2.03 选举魏建先生担任公司独立董事 35,753,788 91.5842% 当选
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
（2）非累计投票议案表决结果
序号 议案名称 同意 反对 弃权 是否
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例 通过
（%） （%） （%）
3.00 关于修订《公司 38,844,850 99.5020 120,200 0.3079 74,200 0.1901 通过
章程》的议案
关于修订《股东
4.00 会议事规则》的 38,827,650 99.4580 122,400 0.3135 89,200 0.2285 通过
议案
关于修订《董事
5.00 会议事规则》的 38,842,650 99.4964 122,400 0.3135 74,200 0.1901 通过
议案
关于修订《独立
6.00 董事工作制度》 38,842,650 99.4964 122,400 0.3135 74,200 0.1901 通过
的议案
关于修订《关联
7.00 交易管理制度》 38,842,250 99.4954 122,800 0.3146 74,200 0.1901 通过
的议案
关于修订《对外
8.00 担保管理制度》 38,842,250 99.4954 122,800 0.3146 74,200 0.1901 通过
的议案
关于修订《募集
9.00 资金使用管理制 38,842,250 99.4954 122,800 0.3146 74,200 0.1901 通过
度》的议案
关于修订《对外
10.00 投资管理制度》 38,842,250 99.4954 122,800 0.3146 74,200 0.1901 通过
的议案
此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
本次股东会审议的第3项、第4项、第5项议案获得出席本次会议的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）中小股东表决情况
1）累计投票议案表决结果
表决结果
序号 议案名称/候选人
获得的选举票数 比例
1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 采用累积投票制，应选 6 人 -
1.01 选举王波先生担任公司非独立董事 340,247 9.4104%
1.02 选举翁浩先生担任公司非独立董事 330,241 9.1337%
1.03 选举赵守军先生担任公司非独立董事 330,241 9.1337%
1.04 选举高应会先生担任公司非独立董事 330,240 9.1336%
1.05 选举顾紫光先生担任公司非独立董事 330,250 9.1339%
1.06 选举韩庆凯先生担任公司非独立董事 330,238 9.1336%
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 采用累积投票制，应选 3 人 -
2.01 选举杜士明先生担任公司独立董事 330,250 9.1339%
2.02 选举孙照宏先生担任公司独立董事 330,233 9.1334%
2.03 选举魏建先生担任公司独立董事 330,188 9.1322%
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
2）非累计投票议案表决结果
同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
（%） （%） （%）
3.00 关于修订《公司 3,421,250 94.6234 120,200 3.3244 74,200 2.0522
章程》的议案
关于修订《股东
4.00 会议事规则》的 3,404,050 94.1477 122,400 3.3853 89,200 2.4671
