证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-069
深圳市艾比森光电股份有限公司
2025 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2025
年第五次临时股东会现场会议于 2025 年 11 月 28 日下午 15:00 在公司会议室召
开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为
2025 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。本次股东会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东会的股东及股东代表共计 76 人，代表股份 150,899,270 股，
占公司有表决权股份总数的 40.8830%。其中：通过现场投票的股东及股东授权
委托代表 8 人，代表股份 137,494,812 股，占公司有表决权股份总数的 37.2513%。
通过网络投票的股东 68 人，代表股份 13,404,458 股，占公司有表决权股份总数的 3.6317%。（注：截至股权登记日，公司总股本为 369,100,317 股。）
3、公司部分董事和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 141,716,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9146%；
反对9,181,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0845%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 13,694,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8609%；反对 9,181,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.1334%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057%。
表决结果：本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 141,716,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9146%；
反对9,181,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0845%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 13,694,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8609%；反对 9,181,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.1334%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057%。
表决结果：本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。
1.03 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 150,352,439 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6376%；
反对 545,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3614%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意 22,330,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6097%；反对 545,331 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3837%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
表决结果：议案通过。
1.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 141,713,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9130%；
反对9,181,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0845%；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。
中小股东总表决情况：
同意 13,692,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8500%；反对 9,181,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.1334%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0166%。
表决结果：议案通过。
1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 141,713,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9127%；
反对9,181,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0845%；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0028%。
中小股东总表决情况：
同意 13,691,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8483%；反对 9,181,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.1334%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0184%。
表决结果：议案通过。
1.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 141,713,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9124%；
反对9,184,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0868%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 13,691,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8461%；反对 9,184,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.1482%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057%。
表决结果：议案通过。
1.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 141,716,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9147%；
反对 9,181,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0848%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 13,694,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8614%；反对 9,181,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.1351%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0035%。
表决结果：议案通过。
1.08 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 141,716,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9147%；
反对 9,181,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0848%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 13,694,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8614%；反对 9,181,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.1351%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0035%。
表决结果：议案通过。
1.09 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 141,716,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9150%；
反对 9,181,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0845%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 13,695,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8631%；反对 9,181,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.1334%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0035%。
表决结果：议案通过。
1.10 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 141,716,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9150%；
反对 9,181,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0845%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 13,695,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8631%；反对 9,181,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.1334%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0035%。
表决结果：议案通过。
1.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 141,716,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9145%；
反对9,181,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0848%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意 13,694,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8601%；反对 9,181,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.1351%；弃权
