300386 深市 飞天诚信

证券代码：300386          证券简称：飞天诚信      公告编号：2023-004
              飞天诚信科技股份有限公司

      关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”或“公司”）第四届监事会将于2023年5月12日任期届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

    一、第五届监事会的组成

  根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
    二、选举方式

  职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

    三、监事候选人的推荐

  公司监事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任第五届监事会监事候选人。

    四、本次换届选举的程序

  1、提名人应2023年3月24日17:00前以书面方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。

  2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会将召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，审议确定与符合《公司章程》规定的监事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议。

  3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

  4、在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

    五、监事任职资格

  （一）监事任职资格

  根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  6、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  7、最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者最近3年内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评；

  8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；

  9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

  10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；

  11、公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。

  12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    六、推荐人应提供的相关文件

  （一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：


  1、监事会候选人推荐书（原件,格式见附件）；

  2、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；

  3、监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

  4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

  （二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

  1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

  2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
  3、证券账户卡复印件（原件备查）；

  4、股份持有的证明文件。

  （三）提名人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

  1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

  2、推荐人必须在2023年03月24日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

    七、联系方式

  联系人：李居彩

  电话：010-62304466-1709

  传真：010-62304477

  邮编：100085

  电子邮箱：jucai@ftsafe.com

  地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层

  特此公告。

                                      飞天诚信科技股份有限公司监事会
                                              2023 年 3 月 15 日

附件：飞天诚信科技股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐书

    推荐人                            联系电话

  证券账户                            持股数量

                          监事候选人信息

    姓名                                性别

  出生日期                              电话

    传真                              电子邮箱

任职资格（是/否符合本公告        □是□否（请是或否前打“√”）

    规定的条件）
简历（包括但不限于学历、
职称、详细工作履历，特别
是在公司股东、实际控制人
等单位的工作情况、兼职情
况、专业背景、从业经验等，
可另附纸张。）
其他说明（注：指与上市公
司、持有上市公司 5%以上
股份的股东或上市公司控
股股东及实际控制人是否
存在关联关系；持有上市公
司股份数量；是否受到中国
证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒等，
可另附纸张。）
推荐人：签名或盖章

                                          日期：    年    月    日