证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-015
飞天诚信科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召
开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据新的《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司决定修订《飞天诚信科技股份有限公司章程》，以满足规范公司运作的要求。拟将公司章程相应条款做如下修改：
序号 修订前内容 修订后内容
第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护飞天诚信科技
债权人的合法权益，规范公司的组 股份有限公司（以下简称“公司”或
织和行为，根据《中华人民共和国公 “本公司”）、股东、职工和债权人的
1 司法》(以下简称《公司法》)、《中 合法权益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国证券法》(以下简称 根据《中华人民共和国公司法》(以
《证券法》)和其他有关规定，制订 下简称《公司法》)、《中华人民共和
本章程。 国证券法》(以下简称《证券法》)和
其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公 和其他有关规定成立的股份有限公
司(以下简称“公司”)。 司(以下简称“公司”)。
2 公司以发起方式设立；在北京 公司以发起方式设立；在北京
市工商行政管理局注册登记，取得 市海淀区市场监督管理局注册登
营业执照，统一社会信用代码为 记，取得营业执照，统一社会信用代
9111000070003202XF。 码为 9111000070003202XF。
第八条 董事长为公司的法定
代表人，董事长由董事会以全体董
第八条 董事长为公司的法定 事的过半数选举产生。董事长辞任
3 代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。
本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对
4 人。
法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等 第十条 股东以其认购的股份
5 额股份,股东以其认购的股份为限 为限对公司承担责任,公司以其全
对公司承担责任,公司以其全部资 部财产对公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效
之日起，即成为规范公司的组织与 第十一条 本章程自生效之日
行为、公司与股东、股东与股东之间 起，即成为规范公司的组织与行为、
权利义务关系的具有法律约束力的 公司与股东、股东与股东之间权利
文件，对公司、股东、董事、监事、 义务关系的具有法律约束力的文6 高级管理人员具有法律约束力的文 件，对公司、股东、董事高级管理人
件。依据本章程，股东可以起诉股 员具有法律约束力。依据本章程，股
东，股东可以起诉公司董事、监事、 东可以起诉股东，股东可以起诉公
总经理和其他高级管理人员，股东 司董事、高级管理人员，股东可以起
可以起诉公司，公司可以起诉股东、 诉公司，公司可以起诉股东、董事和
董事、监事、总经理和其他高级管理 高级管理人员。
人员。
第十二条 本章程所称其他高 第十二条 本章程所称高级管
7 级管理人员是指公司的副总经理、 理人员是指公司的经理、副经理、财
董事会秘书、财务总监。 务负责人、董事会秘书和本章程规
定的其他人员。
第十条 公司根据《公司法》规 第十三条 公司根据中国共产
8 定，设立中国共产党的组织，开展党 党章程的规定，设立共产党组织，开
的活动。公司为党组织的活动提供 展党的活动。公司为党组织的活动
必要条件。 提供必要条件。
第十四条 经依法登记，公司 第十五条 经依法登记，公司
的经营范围:技术开发；技术转让； 的经营范围:技术开发、技术转让、
技术服务；研发、生产、销售智能卡、 技术服务；研发、销售智能卡、磁条
磁条卡、刮刮卡、电子标签及电子设 卡、刮刮卡、电子标签及电子设备；9 备、信息安全设备、通信终端设备、 系统软件开发；技术进出口、货物进
税控电子设备、智能终端设备、发卡 出口、代理进出口；销售计算机软硬
机终端及其辅助设备；系统软件开 件及辅助设备、通讯设备、电子产
发；技术进出口；货物进出口；代理 品；设计、制作、代理、发布广告；
进出口；销售计算机软硬件及辅助 营销策划；生产信息安全设备、通信
设备；设计、制作、代理、发布广告； 终端设备、电子设备（限在外埠从事
营销策划；组装 IC 卡读写机；开发、 生产经营活动）；组装 IC 卡读写机；
生产经国家密码管理机构批准的商 开发、生产经国家密码管理机构批
用密码产品；销售经国家密码管理 准的商用密码产品；销售经国家密
局审批并通过指定检测机构产品质 码管理局审批并通过指定检测机构
量检测的商用密码产品；经营电信 产品质量检测的商用密码产品；经
业务。 营电信业务。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；经营电信业
务以及依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
第十六条 公司股份的发行， 第十七条 公司股份的发行，
实行公开、公平、公正的原则，同种 实行公开、公平、公正的原则，同类
类的每一股份应当具有同等权利。 别的每一股份具有同等权利，同次
10 同次发行的同种类股票，每股 发行的同类别股份，每股的发行条
的发行条件和价格应当相同；任何 件和价格相同；认购人所认购的股
单位或者个人所认购的股份，每股 份，每股支付相同价额。
应当支付相同价额。
11 第十七条 公司发行的股票， 第十八条 公司发行的面额
每股面值人民币一元。 股，以人民币标明面值。
第二十条 公司股份总数为 第二十一条 公司已发行的股
12 41,804.40 万股，全部为普通股。 份总数为 41,804.40 万股，全部为
普通股。
第二十二条 公司或者公司的
子公司（包括公司的附属企业）不得
以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的
第二十一条 公司或公司的子 股份提供财务资助，公司实施员工
公司(包括公司的附属企业)不以赠 持股计划的除外。
13 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 为公司利益，经股东会决议，或
对购买或者拟购买公司股份的人提 者董事会按照本章程或者股东会的
供任何资助。 授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和 第二十三条 公司根据经营和
发展的需要，依照法律、法规的规 发展的需要，依照法律、法规的规
14 定，经股东大会分别作出决议，可以 定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本: 列方式增加资本:
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送
