特别提示：
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第三届董事会第三十一次会议及2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司拟使用自筹资金以集中竞价交易及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划、员工持股计划或注销。回购金额最低不低于人民币4000万元（含），最高不超过8000万元（含），回购股份的价格不超过人民币7.5元/股（含），本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
2、本次回购方案可能面临回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施。敬请投资者注意投资风险。
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远发展，公司于2018年8月28日召开的第三届董事会第三十一次会议及2018年9月14日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，具体内容如下：
一、回购股份的方式
本次回购股份的方式拟为集中竞价交易及法律法规许可的其他方式回购社会公众股份。
二、回购股份的用途
整回购价格上限。
四、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额不低于人民币4000万元（含）且最高不超过人民币8000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。
本次回购股份的资金来源为自筹资金。
五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为本公司已发行的A股股份。
回购股份的资金总额不低于人民币4000万元（含）且最高不超过人民币8000万元（含），回购股份价格不超过人民币7.5元/股的条件进行测算，预计本次回购股份数量约为533.33万股至1066.67万股，占公司目前已发行总股本的比例约为0.945%至1.889%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
六、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。如果在此期限内触及一下条件，则回购期提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额或回购股份数量两者之一达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
七、本次回购有关决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个
月内有效。
八、预计回购后公司股权结构的变动情况
按照回购股份的资金总额不超过（含）人民币8,000万元、回购股份价格
不超过（含）人民币7.5元/股的条件进行测算，回购股份数量约为1066.67万
股，则回购完成后公司股本结构变动情况如下：
（一）假设本次回购的股份全部用于实施股权激励计划，则回购及实施股权
激励计划后公司股本总数不变，限售条件流通股/非流通股数量增加1066.67万
股，无限售条件流通股数量减少1066.67万股。回购及实施股权激励计划后公司
股权结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 182,845,144 32.39 193,511,844 34.28
二、无限售条件股份 381,724,271 67.61 371,057,571 65.72
三、股份总数 564,569,415 100.00 564,569,415 100.00
（二）假设本次回购的股份全部用于实施员工持股计划，则回购及员工持股
计划后公司股本总数不变，有限售条件流通股及无限售条件流通股不变。
本次变动前 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 182,845,144 32.39 182,845,144 33.01
二、无限售条件股份 381,724,271 67.61 371,057,571 66.99
三、股份总数 564,569,415 100.00 553，902,715 100.00
（四）本次回购的股份也可能会有部分用于股权激励计划、部分用于注销的
情形。该情形不做演算过程。
九、本次回购股份事宜的具体授权
公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：
1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价
格和数量等；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购
方案；
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关
规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
十、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上
市地位等情况的分析
截至2018年6月30日，公司未经审计财务数据如下：总资产156,175.66
万元、归属于上市公司股东的净资产96,236.73万元。假设此次回购资金人民币
8000万元全部使用完毕，按2018年6月30日的财务数据测算，回购资金占公
司总资产的5.12%，约占公司归属于上市公司股东净资产的8.31%.
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为人民币8000万元的股份回
名称 交易方式 股份变动日期 股份变动数成交均价
量（万股） （元/股）
2018年6月15日 卖出855 6.88
科莱思有限公司 大宗交易
2018年6月20日 卖出263.80 6.70
公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
十二、审议程序及独立董事意见
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了该事项，公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
十三、律师事务所关于本次回购股份出具的结论性意见
本所律师认为，公司本次回购符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《集中竞价方式补充规定》、《集中竞价方式回购指引》等法律、法规和规范性文件中有关上市公司回购股份的规定，并已履行了现阶段必要的审批程序；公司已经按照相关法律法规的程序在规定期限内以规定方式在指定媒体上履行了信息披露义务，符合法律、法规和规范性文件的规定；公司以自筹资金完成本次回购，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
十四、其他事项说明
（1）公司将在首次回购股份事实发生的次日予以公告；
（2）公司回购股份占总股本的比例每增加1%，将自事实发生之日起3日内予以公告；
（3）回购期间公司将在定期报告中公告回购进展情况，包括回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等；
（4）回购期届满或回购方案已实施完毕后，公司将停止回购行为并在3日内公告回购股份情况以及公司股份变动报告，包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价以及支付的总金额等内容。
（5）每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等；
（6）公司距回购期届满3个月时仍未实施回购股份方案的，公司董事会将对外披露未能实施该回购方案的原因。
4、风险提示
本次回购方案可能面临回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施。敬请投资者注意投资风险。
十五、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
3、关于回购公司股份的预案；
4、2018年第三次临时股东大会决议；
