证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-006
上海安硕信息技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．召集人：公司董事会
2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 14 日
9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
4．股权登记日：2025 年 3 月 7 日
5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生
7．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 449 人，代表股份 65,702,169 股，占公司有表决
权股份总数的 47.4593％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 64,683,969 股，占公司有表决权
股份总数的 46.7238％。
通过网络投票的股东 443 人，代表股份 1,018,200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7355％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 443 人，代表股份 1,018,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7355％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 443 人，代表股份 1,018,200 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7355％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 65,540,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7537％；
反对 52,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0801％；弃权 109,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1662％。
中小股东总表决情况：
同意 856,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1092％；反对 52,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1660％；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7248％。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所张媛律师和朱天驰律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。四、备查文件
1、上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2025 年 3 月 14 日
