证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-008
上海安硕信息技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．召集人：公司董事会
2．召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 16 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月16日9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
4．股权登记日：2026 年 3 月 9 日
5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生
7．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 61,072,467 股，占公司有表决
权股份总数的 44.1151%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 43,284,467 股，占公司有表决
权股份总数的 31.2661%。
通过网络投票的股东 57 人，代表股份 17,788,000 股，占公司有表决权股份
总数的 12.8490%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 58 人，代表股份 188,101 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1359%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 101 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 188,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1358%。
（3）公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01. 选举高勇先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：60,900,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7187%。
中小股东总表决情况：同意股份数：16,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 8.6565%。
本议案表决结果为通过，高勇先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.02.选举姜蓬先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：60,898,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7154%。
中小股东总表决情况：同意股份数：14,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 7.5895%。
本议案表决结果为通过，姜蓬先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.03.选举王和忠先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：60,895,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7110%。
中小股东总表决情况：同意股份数：11,586 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 6.1595%。
本议案表决结果为通过，王和忠先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.04.选举虞慧晖先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：60,895,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7110%。
中小股东总表决情况：同意股份数：11,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 6.1547%。
本议案表决结果为通过，虞慧晖先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.05.选举梁明俊先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：60,895,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7110%。
中小股东总表决情况：同意股份数：11,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 6.1584%。
本议案表决结果为通过，梁明俊先生当选为第六届董事会非独立董事。
议案2《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01.选举刘建国先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：60,897,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7134%。
中小股东总表决情况：同意股份数：13,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 6.9569%。
本议案表决结果为通过，刘建国先生当选为第六届董事会独立董事。
2.02.选举方慧女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：60,895,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7101%。
中小股东总表决情况：同意股份数：11,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 5.8878%。
本议案表决结果为通过，方慧女士当选为第六届董事会独立董事。
2.03.选举徐爽先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：60,895,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7101%。
中小股东总表决情况：同意股份数：11,076 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 5.8883%。
本议案表决结果为通过，徐爽先生当选为第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所冯宇航律师和韦雨婷律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海安硕信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2026 年 3 月 16 日
