300379 深市 东方通

证券代码：300379              证券简称：东方通            公告编号：2023-050
            北京东方通科技股份有限公司

          关于董事会、监事会完成换届选举

      及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会
任期已届满。公司于 2023 年 7 月 25 日召开职工代表大会，选举产生了公司第五
届监事会职工代表监事；于 2023 年 8 月 11 日召开了 2023 年第二次临时股东大
会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。

  2023 年 8 月 11 日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第
一次会议，分别审议通过了选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席、聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。选举后的人员组成情况如下：

    一、公司第五届董事会组成情况

  非独立董事：李利军（董事长）、杨义先、周惠东、赵永杰；

  独立董事：丁芸、吕廷杰、程贤权。

  以上董事任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  上述公司第五届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

  公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。具体组成情况如下：

      名称                人员构成            主任委员（召集人）

战略委员会        李利军、赵永杰、周惠东、杨 李利军

                  义先、吕廷杰

审计委员会        丁芸、程贤权、周惠东      丁芸

提名委员会        程贤权、吕廷杰、赵永杰    程贤权

薪酬与考核委员会  吕廷杰、丁芸、李利军      吕廷杰

  以上委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人丁芸女士为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。

    三、公司第五届监事会组成情况

  非职工代表监事：陈乔（监事会主席）、安静；

  职工代表监事：闫锡刚。


  以上监事任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  上述公司第五届监事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法规的要求。

    四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

  （一）高级管理人员

  总经理：李利军；

  副总经理：赵永杰、谢耘、周惠东；

  财务总监：孙姬明。

  上述公司高级管理人员(简历见附件)均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

  （二）证券事务代表

  证券事务代表：韩静。

  韩静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规规定。

  上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  公司于 2023 年 8 月 11 日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于指定董事代行董事会秘书职责的公告》。因董事会秘书暂时空缺，为保证公司信息披露及相关工作正常开展，董事会指定公司董事、副总经理周惠东先生代行公司董事会秘书职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起，最长不超过三个月。

  周惠东先生及证券事务代表联系方式：

  联系电话：010-82652668

  电子邮箱：tongtech@tongtech.com

  联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层

  邮编：100086

    五、公司部分董事、监事任期届满离任情况

  （一）非独立董事任期届满离任情况

  第四届董事会董事长黄永军先生、董事徐少璞先生在本次董事会换届选举完成后不再担任董事职务。

  黄永军先生未来将专注于公司集团化运作、以及产业资源整合与生态建设方面工作，徐少璞先生仍在公司担任其他职务。

  截止本公告日，黄永军先生直接持有公司股份 36,190,823 股，占公司总股本比例为 6.39%，通过“康思启航 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股份1,915,272 股，占公司总股本比例为 0.34%，合计持有公司股份 38,106,095 股，占公司总股本比例为 6.72%，黄永军先生不存在应履行而未履行的承诺事项；徐少璞先生直接持有公司股份 705,363 股，占公司总股本比例为 0.12%,通过“康思启航 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股份 212,808 股，占公司总股本比
例为 0.04%，合计持有公司股份 918,171 股，占公司总股本比例为 0.16%，徐少璞先生不存在应履行而未履行的承诺事项；黄永军先生、徐少璞先生离任董事后，黄永军先生仍为公司持股 5%以上股东、实际控制人，其所持股份将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。

  （二）独立董事任期届满离任情况

  第四届董事会独立董事范贵福先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，范贵福先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

  （三）监事任期届满离任情况

  第四届监事会非职工代表监事刘东婷女士、职工代表监事齐红女士在本次监事会换届选举完成后离任，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘东婷女士、齐红女士均未直接或间接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  第四届董事会、监事会在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展，在提升公司治理水平等方面做出了重大贡献。公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                          北京东方通科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2023年8月11日
附件：相关人员简历
（一）第五届董事会成员简历

    李利军先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电
子科技大学电子工程专业，本科学历。2000 年 8 月至 2002 年 12 月，任大唐电
信科技有限公司销售经理；2002 年 12 月至 2005 年 5 月，任上海欣方智能系统
有限公司销售总监；2005 年 5 月至 2008 年 6 月，任中国惠普有限公司高级客
户经理；2008 年 6 月至 2010 年 6 月，任三星中国（投资）有限公司销售总监；
2010 年 6 月至 2011 年 11 月，任甲骨文（中国）有限公司高级销售经理；2011
年 11 月至 2018 年 2 月，任新华三集团有限公司销售总监；2018 年 2 月加入北
京东方通科技股份有限公司，2020 年起，任公司全资子公司北京东方通软件有限公司总经理。

  截止本公告日，李利军先生未持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

    杨义先先生，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电
大学电子与通信系统专业博士。1992 年 10 月至今，北京邮电大学教授，1993
年 10 月至今，北京邮电大学信号与信息处理专业博士导师。2017 年 6 月至 2022
年 6 月，任北京邮电大学信息安全中心主任、灾备技术国家工程实验室主任；2023 年 6 月至今，任河南工程学院工业软件学院院长。

  截止本公告日，杨义先先生未持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
交易所其他规定等要求的任职资格。

    周惠东先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机
专业硕士。曾任北京纺织工业公司干部，甲骨文软件系统（中国）公司技术工程师，中国国际贸易促进委员会副主任科员，中国纺织科技开发总公司职员，中国证券监督管理委员会主任科员、信息中心副处长、信息中心处长、信息中心总工程师，北京市文科投资顾问有限公司执行总裁，财通证券股份有限公司首席信息官。2023 年 5 月加入北京东方通科技股份有限公司。

  截止本公告日，周惠东